اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .


قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال ترويج المخدرات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).
 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

مقالات مشابهة

  • ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 12 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حققا ثروة من تجارة «الكيف».. ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه بالقليوبية
  • الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 186 مليون جنيه
  • القبض على متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات 
  • اشتروا عقارات وسيارات.. تاجران يغسلان 50 مليون جنيه من المخدرات
  • ضبط تاجرى مخدرات غسلا 50 مليون جنيه فى التجارة