الوطن:
2024-12-31@14:29:00 GMT

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، لهم معلومات جنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

وقُدّرت تلك الممتلكات بـ200 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المخدرات الأسلحة والذخائر الداخلية وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

السجن سنتين وغرامة مليون جنيه لسائق بتهمة استخراج خام ذهب فى قنا

أيدت محكمة الجنح والمخالفات المعارضة بقنا، برئاسة محمد الحملي، رئيس محكمة، الحكم الصادر ضد سائق بالسجن سنتين وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة مليون جنيه، بتهمة استخراج خام الذهب دون ترخيص، بدائرة قسم قنا.

تعود أحداث القضية إلى أبريل 2024 عندما وجهت جهات التحقيق لسائق بعد ضبطه، تهمة استخراج مادة من مواد المحاجر عبارة عن أحجار يستخرج منها ذهب خام، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

تم إحالة القضية إلى محكمة الجنح، والتى قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالحبس سنتين وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱ ساعة
  • السجن سنتين وغرامة مليون جنيه لسائق بتهمة استخراج خام ذهب فى قنا
  • أيدت محكمة الجنح والمخالفات المعارضة بقنا، برئاسة محمد الحملي، رئيس محكمة، الحكم الصادر ضد سائق بالسجن سنتين وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة مليون جنيه، بتهمة استخراج خام الذهب دون ترخيص، بدائرة قسم قنا. تعود أحداث القضية إلى أبريل 2024 عندما وجهت جهات التحقيق لسائق بعد ضبطه، تهمة استخراج مادة من مواد المحاجر عبارة عن أحجار يستخرج منها ذهب خام، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. تم إحالة القضية إلى محكمة الجنح، والتى قضت بمعاقبة المتهم غيابيا بالحبس سنتين وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة مليون جنيه،...
  • موقع النیلینقبل ۱۰ ساعة
  • في إنجاز جديد .. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط شبكة محترفة في تجارة وتهريب المخدرات وتتخذ الإجراءات اللازمة
  • تمكن فريق العمل الميداني الخاص التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبتنسيق مع جهاز المخابرات العامة من ضبط شبكة إجرامية تنشط في تجارة المخدرات.وبالعودة للتفاصيل فإن المعلومات قد توفرت عن قيام الشبكة بتهريب المخدرات عبر ولاية القضارف من دول الجوار ومن ثم التوزيع إلى بقية الولايات وبعد الرصد والمتابعة المستمرة ورغم الأسلوب المستحدث الذي انتهجه التشكيل العصابي بإخفاء المخدرات داخل أعلاف الماشية بطريقة معقدة إلا أن يقظة وانتباه منسوبي مكافحة المخدرات قادت إلى توقيف 3 متهمين بحوزتهم 9 جوالات حشيش زنة 225 كيلوجرام وقطعة سلاح ناري وعربة دفار آيسوزو موديل العام...
  • بوابة الوفدقبل ۱۸ ساعة
  • تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • أصدر قاضي المعارضات المختص، اليوم الإثنين، قرار بإستمرار حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات، ومصادرة المبالغ المالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتوكشفت التحقيقات تورط المتهمين في تكوين تشكيل عصابي غسل مبالغ مالية ضخمة نتيجة أعمال غير مشروعة لإخفاء مصدر الأموال  غير المشروع من تجارة المواد المخدرة، حيث إن المتهمين تربحوا من تلك التجارة فقاموا بـ«شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات».وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح...
  • الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة
  • التحريات تكشف تفاصيل قضية غسيل 160 مليون جنيه في تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة
  • تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية. وكشفت المعلومات الأولية عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من...
  • بوابة الوفدقبل ۱۹ ساعة
  • إحالة شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة للمحاكمة
  •  أحالت النيابة العامة، شخصين متهمين بغسل 80 مليون جنيه، حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبي، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية في مجال العقارات وذلك للمحاكمة الجنائية.  إحالة شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة للمحاكمةترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات الي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بغسل شخصين أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه واخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • 1000 جنيه منحة «عيد الميلاد».. الإجراءات القانونية لصرفها لـ هؤلاء العمال
  • موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025..يوم واحد يفصلنا عن العام الجديد 2025 ، ويأتي عام 2025 حاملاً العديد من البشريات لاسيما للأسر الأكثر احتياجا، حيث وجهت الحكومة في وقت سابق بصرف منحة العمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.وبعد توجيهات الحكومة، يبحث كثيرون عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة، والتي من المقرر صرفها للعمالة غير المنتظمة، وموعد صرفها.تجدر الإشارة أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية و ارتفاع الأسعار ، والرغبة في تحسين الدخل للأسر الأكثر احتياجًا ، جاءت منحة العمالة غير المنتظمة 2025 لدعم الأسر...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تعلن تفاصيل غسل تاجر مخدرات 150 مليون جنيه
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صحیفة الیومقبل ۳ یوم
  • جدة والحدود الشمالية.. ضبط 7 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.#مكافحة_المخدرات تقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم بمحافظة جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/ZqSVapLtAR— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) December 28, 2024مكافحة المخدراتوتهيب الجهات...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار