تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق ورفع السرية عنها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان (المركزي)، اليوم الاثنين، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق، رياض سلامة، وشركاء له ورفع السرية عنها، فيما خلص تحقيق الى ان حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" وانتهج سياسات هندسة مالية مكلفة قدرها 111 مليون دولار خلال 5 سنوات.
وقالت الهيئة في بيان أن لبنان قرر أيضاً رفع السرية المصرفية عن الحسابات الملوكة للأفراد الخمسة وهم سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته السابقة، ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا، التي أنجب رياض منها ابنة.
ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى.
وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.
وكان تدقيق في حسابات المصرف حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن "سوء السلوك"، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.
وخلص التدقيق الذي أجرته شركة ألفاريز آند مارسال إلى أنه تم دفع "عمولات غير قانونية" قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف، رياض سلامة، في الداخل والخارج.
وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.
ويشتبه مسؤولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.
وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو تموز الماضي. وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد حاكم مصرف لبنان تجميد حسابات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات
⚠️ ليبيا – مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف
???? نفي رسمي للموقع المشبوه ❌
أعلن مصرف ليبيا المركزي عدم صلته بالموقع الإلكتروني “cbl.cards” الذي يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات الائتمانية، مؤكدًا أن الموقع الرسمي والوحيد للمصرف هو “cbl.gov.ly”.
???? تحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني ????
حذّر المصرف المواطنين من استخدام أي مواقع غير رسمية قد تُعرّض بياناتهم الشخصية والمالية للخطر، داعيًا إلى التحقق من صحة الروابط الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات حساسة.
???? الاعتماد على المصادر الرسمية ✅
نصح المركزي الليبي بضرورة الاعتماد فقط على القنوات والمصادر الرسمية للمصرف عند البحث عن أي معلومات أو خدمات مصرفية.
???? دعوة للتواصل عبر القنوات الرسمية ????
طالب المصرف المواطنين بالتواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للاستفسارات أو التأكد من صحة أي معلومات، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results