“مركز دبي المالي” يوقف نشاط شركات يحتمل ارتباطها بقطب نفط إيراني
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أوقف مركز دبي المالي العالمي نشاط عدد من الشركات يُعتقد أنها تشكل جزءاً من شبكة يديرها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
اتخذ المركز المالي الذي يقع في إمارة دبي الإجراء في حق شركتي “ميلافوس غروب” (Milavous Group)، و”أوشن ليونيد إنفستمنتس” (Ocean Leonid Investments)، وسط تزايد الضغوط من الجهات التنظيمية الدولية، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات غير متاحة للعامة.
وظهرت حالة كلتا الشركتين “غير عاملة- معلقة النشاط” خلال الأيام الماضية في سجل شركات المنطقة الحرة بمركز دبي المالي العالمي، لكن لم يحدد السجل تاريخ بدء إيقاف النشاط.
نطاق قرار مركز دبي الماليلم يتضح حتى الآن مدى تأثير هذا الإجراء على أنشطة شمخاني، وعلى الرغم من أن الشركتين تُعدان من أهم عناصر الشبكة التي يديرها، ما يزال العديد من الشركات الأخرى تواصل نشاطها، ويقتصر نطاق قرار مركز دبي المالي العالمي على المنطقة الحرة، التي تُعد مركزاً مالياً في دبي، بينما تمارس شركات أخرى في شبكة شمخاني نشاطها خارجها، بحسب أشخاص على اطلاع مباشر على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة أمور خاصة.
يعني قرار إيقاف النشاط أنه يتعين على هذه الشركات إما تصفية أعمالها تدريجياً أو تقديم مزيد من المعلومات للجهة التنظيمية، بحيث توضح الأسباب المقنعة التي تبرر السماح لها بمواصلة النشاط، ولا يُسمح لهذه الشركات بمزاولة النشاط في غضون تلك الفترة. وفي حالة اقتناع السلطات بالمعلومات الإضافية المقدمة، يمكن حينها إلغاء قرار إيقاف النشاط.
كما ظهرت حالتا شركتي “ميلافوس هولدينغ” (Milavous Holding) و”ميلافوس كوموديتيز هولدينغ” -المسجل عنوانا مقرهما الرسميان في نفس عنوان “ميلافوس غروب”- بوصفهما “غير عاملة- موقوفة النشاط” حسب سجل شركات مركز دبي المالي العالمي خلال الأيام الماضية.
رفض متحدث باسم مركز دبي المالي العالمي التعليق، بينما لم يرد ممثلو “ميلافوس” على طلبات الحصول على تعليق.
“أوشن ليونيد” تعترض على القرارقال المتحدث باسم “أوشن ليونيد” في بيان صدر الثلاثاء إن الشركة قدمت إشعار اعتراض رسمي لأمين سجل الشركات بمركز دبي.
وأضاف: “تجري (أوشن ليونيد) محادثات مكثفة مع مركز دبي المالي العالمي لتقديم كل المعلومات المطلوبة من المركز في جميع المجالات محل الاهتمام التي تتعلق بالشركة. وتمارس الشركة نشاطها بالتزام تام بكل القوانين واللوائح ذات الصلة، وتلتزم بالشفافية مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، فيما يخص أنشطتها وملكيتها التي تعود لشركة (آي إس إف إيه دي فند) (ISFAD Fund)”.
واستطرد: “(أوشن ليونيد) ليس لديها ما تخفيه، وتثق بقدرتها على توضيح حقيقة الأمر لمركز دبي المالي العالمي، ليستند قرار إلغاء وقف النشاط إلى أدلة مستندية فعلية مُثبتة قانونياً”.
تُعد شركة “أوشن ليونيد” صندوق تحوط يمارس نشاطه في لندن، ودبي، وجنيف، وسنغافورة، بحسب تقرير نشرته “بلومبرغ” في 24 أكتوبر.
وقال متحدث باسم “أوشن ليونيد” في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة ترفض بشكل قاطع الادعاء بأن شمخاني منخرط في الشركة أو يديرها. كما نفى أحد محامي شمخاني وجود أي علاقة مع “ميلافوس” أو “أوشن ليونيد”.
أميركا تضيق الخناق على النفط الإيرانيكشفت “بلومبرغ” في أغسطس عن دور شمخاني، الذي يشغل والده منصب أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، في عالم تجارة النفط الإيراني والروسي، فيما يُقال إن “ميلافوس” تعمل كواحدة من الشركات المالكة في شبكته.
تشكل المقالات جزءاً من تحقيق استمر لمدة عام، شمل مقابلات مع عشرات الأشخاص المطلعين على الشركات المرتبطة به ومستندات اطلعت عليها “بلومبرغ”، من بينها سجلات شركات. واتخذت الولايات المتحدة إجراءات لتضييق الخناق على شبكة التجارة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
من جهته، نفى شمخاني معظم التفاصيل الواردة في تقارير “بلومبرغ”، ومن بينها امتلاكه لأي شركة نفط، أو إدارة شبكة تجارة، أو ملكيته لشركة تنخرط في صفقات سلع أولية مع إيران أو روسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
عاجل- تطبيق التوقيت الشتوي يوقف خدمات فودافون كاش الليلة
وجهت شركة فودافون رسالة لعملائها على الهواتف المحمولة مفادها أنه “نظرًا لتغيير الساعة للتوقيت الشتوي، خدمة فودافون كاش وبعض الخدمات الأخرى ستكون غير متاحة يوم 31 أكتوبر من 11م إلى 3ص”.
للاشتراك في خدمات فودافون مصر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1. الاشتراك في خدمة فودافون كاش:
فودافون كاش هي محفظة إلكترونية تتيح لك إجراء معاملات مالية متنوعة عبر هاتفك المحمول.
زيارة الفرع: توجه إلى أقرب فرع لفودافون مصطحبًا بطاقة الرقم القومي السارية.تفعيل المحفظة: سيقوم موظف الفرع بتفعيل الخدمة لك.إنشاء رقم سري: بعد التفعيل، ستتلقى رسالة تطلب منك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام عبر الكود #59.لمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقع فودافون كاش.
2. الاشتراك في باقات الإنترنت:
تقدم فودافون مجموعة متنوعة من باقات الإنترنت لتلبية احتياجاتك.
الاشتراك عبر الكود: يمكنك الاشتراك في الباقات المناسبة لك من خلال الاتصال بالكود *2000# واتباع التعليمات.تطبيق أنا فودافون: استخدم تطبيق "أنا فودافون" لإدارة اشتراكاتك ومتابعة استهلاكك.لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة باقات الإنترنت من فودافون.
3. الاشتراك في باقات فليكس:
باقات فليكس تمنحك وحدات يمكنك استخدامها للمكالمات، الرسائل، والإنترنت.
الاشتراك عبر الكود: للاشتراك في باقة فليكس المناسبة، اتصل بالكود *880# واتبع التعليمات.تطبيق أنا فودافون: يمكنك أيضًا الاشتراك وإدارة باقتك عبر تطبيق "أنا فودافون".لمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة باقات فليكس من فودافون.
4. الاشتراك في الخدمات الترفيهية:
تقدم فودافون اشتراكات في منصات ترفيهية مثل شاهد VIP، أنغامي بلس، وWATCH IT.
تطبيق أنا فودافون: افتح التطبيق، وانتقل إلى قسم "عالم الترفيه"، ثم اختر الخدمة التي ترغب في الاشتراك بها واتبع التعليمات.لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة خدمات فودافون الترفيهية.
ويجب التأكد من توفر رصيد كافٍ في حسابك قبل الاشتراك في أي خدمة. للاستفسارات أو المساعدة، يمكنك الاتصال بخدمة عملاء فودافون على الرقم 888.