صفعة على وجه الاحتلال.. الداخلية الإسبانية تنهي عقد شراء ذخيرة من إسرائيل

التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين

الرياض

شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.

ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».

وتشير المادة (٧/‏٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة

الداخلية تضبط 17 بندقية خلال حملات أمنية فى مركز رشيد بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى له معلومات جنائية)، بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (17 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته اعترف بحيازته...

الوطنقبل ۲ یوم

منافذ وزارة التموين في القاهرة لشراء السلع الغذائية قبل رمضان

قبل قدوم شهر رمضان يبدأ الناس في تخزين السلع والمنتجات المختلفة وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيرا عليهم وذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر في العديد من المناطق. ونعرض فيما يلي عناوين منافذ المجمعات الاستهلاكية في القاهرة لشراء السلع الأساسية والأغذية بأسعار مخفضة قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وهي كما يلي: عناوين المجمعات الاستهلاكية لشراء السلع قبل رمضان وتنتشر العديد من المجمعات الاستهلاكية في القاهرة وتأتي كما يلي: حي باب الشعرية: شارع باب البحر، وميدان باب الشعرية. - حي الحلمية: 20 شارع سكة راتب....

زنقة ۲۰قبل ۲ یوم

وزير الداخلية الإسباني ممتن لتعاون المغرب في اكتشاف نفق سبتة

زنقة 20 | الرباط أكد وزير الداخلية الاسباني فرناندو مارلاسكا، أن اكتشاف نفق قديم في سبتة، يستخدم كممر سري لنقل المخدرات بين المغرب وإسبانيا، يؤكد أنه لا مجال للإفلات من العقاب في مجال تهريب المخدرات. و قال مارلاسكا إن السلطات تنفذ عمليات مكافحة تهريب المخدرات بتعاون مع المغرب، مؤكدا أن الحكومة تعمل على عدم حصول المنظمات الإجرامية على حرية الحركة والعمل على تفكيكها. وأعرب مارلاسكا عن امتنانه للتعاون مع المغرب في تنفيذ هذه العملية ، حيث قاال: “نود أن نشكر التعاون في هذه العملية الأخيرة مع المغرب”.

الثورة نتقبل ۲ یوم

232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح

الثورة نت/.. دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”. وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية. ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”. وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية. وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة...

یمانیونقبل ۲ یوم

أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح

يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”. وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية. ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”. وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية. وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة،...

الثورة نتقبل ۲ یوم

232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

الثورة نت/ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”. وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية. ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”. وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية. وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة...

صحیفة صدىقبل ۳ یوم

التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين

الرياض شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية. ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

أحمد الأغا: تسليم جثامين الإسرائيليين في بني سهيلة صفعة لنتنياهو وفشل استخباراتي للاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الكاتب الصحفي أحمد الأغا، أن تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين في بني سهيلة بخان يونس يشكل صفعة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودليلاً على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.وأوضح الأغا، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موقع التسليم شهد عمليات عسكرية متكررة من قبل قوات الاحتلال، التي قامت بنبش القبور وتجريف المنطقة بحثًا عن الأسرى الأموات، لكنها فشلت في العثور على أي دليل واضح.وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل رسالة قوية من الفصائل الفلسطينية، تؤكد الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي، إذ...

صدى البلدقبل ۳ یوم

كاتب صحفي: تسليم جثامين الإسرائيليين صفعة لـ«نتنياهو» وفشل استخباراتي للاحتلال|فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد الأغا أن تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين في بني سهيلة بخان يونس يشكل صفعة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودليل على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.إعلام فلسطيني : سيتم الإفراج عن نصف عدد النساء والقاصرين في قطاع غزةمبعوث ترامب للشرق الأوسط يعمل بجد على المرحلة الثانية من اتفاق غزةوأوضح الأغا، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موقع التسليم شهد عمليات عسكرية متكررة من قبل قوات الاحتلال، التي قامت بنبش القبور وتجريف المنطقة بحثًا عن الأسرى الأموات، لكنها فشلت في العثور على أي دليل واضح.وأشار إلى...

الوطنقبل ۳ یوم

كاتب صحفي: تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين صفعة لنتنياهو

قال أحمد الأغا كاتب صحفي، إنّ تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين في بني سهيلة بخان يونس صفعة لنتنياهو، وفشل للاحتلال في تحقيق أهدافه. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «مكان التسليم هو منطقة تعرضت أكثر من مرة إلى وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ عبث الاحتلال بالمقبرة هناك بحثا عن الأسرى الأموات، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي دليل واضح في هذا الصدد». وتابع: «هذا المكان رسالة واضحة من الفصائل الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي بفشله الاستخباراتي، واليوم سيتم تسليم الجثث من منطقة بني سهيلة، وبالقرب من...

صفعة على وجه الاحتلال.. الداخلية الإسبانية تنهي عقد شراء ذخيرة من إسرائيل

التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار