القبض على تاجر بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض - تأسيس شركة ومصنع - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مكتب وإستوديو تصوير سينمائى بالجيزة بدون ترخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب وإستوديو تصوير سينمائى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح بإستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً وبالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول مقيم بمحافظة القليوبية، وعثر بداخل المكتب على(إستوديو تصوير يحتوى على"جهاز لاب توب – كاميرا" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادى.
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتقليد النقود وترويجها وكذا إستخدامها فى الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام ( عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع تقليد النقود وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى عملات محلية "مُقلدة" الأجهزة والأوراق المستخدمة فى نشاطه الإجرامى) كما ضُبط بصحبته (عامل – مقيم بذات المركز ) وبحوزته (مبلغ مالى عملة محلية "مُقلدة" - كمية من مخدر الآيس ).
وبمواجهتهما أقر الأول بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه..وأقر الثانى بقيامه بشراء العملات المقلدة لإستخدامها فى تجارة المواد المخدرة وأضاف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي السوق المصرفى والوحدات السكنية شركة ومصنع شراء السيارات المشغولات الذهبية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة ضد عصابة غش السبائك الذهبية
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة سقوط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامى فى غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، قيام (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله، وعنصر إجرامى سبق اتهامه فى عدد من القضايا الجنائية أبرزها "سرقة ، إخفاء مسروقات ، تزوير ، حريق عمد ، مخدرات" - مقيمون بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول بعيار مغاير لعيارها الأصلى من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة بالورشة ملك الأخير.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (2 سبيكة ذهبية "مغشوشة" - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية