٢٦ سبتمبر نت:
2025-01-30@18:14:19 GMT

إحالة 39 متهماً إلى النيابة

تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT

إحالة 39 متهماً إلى النيابة

حيث أحالت الهيئة المتهمين على ذمة ست قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد..
وتمثلت وقائع الفساد في تلك القضايا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، واستغلال المنصب ، والتجارة في السوق السوداء ، والاستيلاء بغير وجه حق على مال عام مملوك للدولة.

وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا مبلغ مليار و (222) مليوناَ و (985) الف ريال يمني، ومساحة ارض ( 2326 ) متر مربع.
وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۸ ساعة
  • 70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
  • ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دولية أكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح. تحذيرات من الفساد ودعم الميليشيات وأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد...
  • صحیفة صدىقبل ۲۱ ساعة
  • النيابة العامة تضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية
  • الرياض قامت النيابة العامة بوضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية. وذكرت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه يجب أن تُعرض الخصائص الكمية للسلع المستوردة والمحلية بشكل واضح على المنتج. وأضافت أن ذلك الإجراء يجب أن يتم باستخدام وحدات النظام الدولي وفقًا لما ينص عليه نظام القياس والمعايرة.
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۲۳ ساعة
  • الطور: المخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة حقيقية ويجب مراقبتها عن كثب
  • ليبيا – الطور: مخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة وسط دعوات للرقابة المشددة إدارة الأصول المجمدة أكد الباحث الاقتصادي، أبو بكر الطور، أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستتولى إدارة بعض الأصول المالية المجمدة، والتي تشمل سندات وأذونات خزانة طويلة الأجل، وأسهم، وأصولًا سائلة وشبه سائلة، تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، فيما يجب ألا تقل إيراداتها السنوية عن 400 مليون دولار، إلى جانب بعض الودائع تحت الطلب. تحذيرات من الفساد المالي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الطور أن المخاوف من الفساد في إدارة هذه الأصول قائمة، مشيرًا إلى أن...
  • الوطنقبل ۱ یوم
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن القبض على «7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول» بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية»، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ «70 مليون جنيه تقريباً». وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الوطنقبل ۱ یوم
  • ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين في القاهرة
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لإستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الاستمارات، والشهادات الدراسية منسوبة للكيان خالية البيانات، ومطبوعات دعائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية). وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان خالية البيانات – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • تأجيل محاكمة 41 متهما بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"
  •  قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة.. لجلسة 25 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ لجان العمليات النوعية بالنزهة، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة. صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال. أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • إحالة أوراق «كهربائي» لفضيلة المفتي لقتله شابًا بالشرقية 
  • أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود؛ أوراق كهربائي لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه، لاتهامه في القضية رقم 18305 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 3699 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، بقتل شابًا طعنًا بسلاح أبيض، بسبب خلاف سابق بينهما بنطاق المركز، وحددت هيئة المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر مارس؛ للنطق بالحكم. تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. ع 36 عامًا، كهربائي،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار