القبض علي تاجر عملة حاول غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض، تأسيس شركة ومصنع، شراء السيارات والمشغولات الذهبية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
السعودية.. القبض على 3 مواطنين و9 من جنسيات أخرى لهذا السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، أنه تم القبض على 3 مواطنين، و9 أشخاص مخالفين يحملون الجنسيات السورية واليمنية والإثيوبية بتهمة الترويج وتهريب مواد مخدرة في أماكن مختلفة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مواطنين بمنطقة نجران لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأضافت الوزارة في بيان آخر: "ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه 10 كيلوغرامات من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص".
وذكرت وكالة "واس" أن "الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير ألقت القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 45 كيلوغرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".
وأضافت الداخلية السعودية: "قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 198 كيلوغرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية بالمنطقة الشرقية لترويجه 1,196 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا