الأسبوع:
2025-03-11@11:30:11 GMT

القبض علي تاجر عملة حاول غسل 100 مليون جنيه

تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT

القبض علي تاجر عملة حاول غسل 100 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية، قطعة أرض، تأسيس شركة ومصنع، شراء السيارات والمشغولات الذهبية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندريةاعترف بجريمته.. الداخلية تكشف ملابسات ضبط المتهم بالاعتداء على طفلة العاشروزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضانالداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة والأقصرالداخلية تضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • 21 فردا.. القبض على تاجر سلاح بالدقهلية
  • جدة.. القبض على مقيمين لترويجهما 25 كيلوجرامًا من الشبو المخدر
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر
  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • 12 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية