تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء 15مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته التي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 15 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة عد نقود - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
قطع جثته بالمنشار.. تأييد سجن متهم بقتل صديقه في عابدين بسبب 300 جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد المتهم بقتل صديقه وتقطيع جسده بواسطة منشار كهربائي، ورفضت استئنافه على حكم أول درجة.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار ومحمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائى بالسجن المؤبد.
نص الإحالة الصادرجاء في نص الإحالة الصادر من النيابة في القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات عابدين، أن المتهم "مدرب كرة قدم"، قام بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى داخل شقته فى منطقة عابدين، لسرقته ٣٠٠ جنيه من حقيبته، حيث قام بقتله والتمثيل بجثته، بعدما تشاجر سويا، وتطاول عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته، نتيجة ارتطام رأسه، فقرر التخلص منه، وفي سبيل ذلك احضر سلاح أبيض"سكين"، وقام بطعنه عدة طعنات بعدما أيقن وفاته، ثم قام بتقطيع جثته ولكن لم يتمكن من ذلك.
واضافت التحقيقات واعترافات المتهم، أنه اختار فكرة استخدام صاروخ تقطيع، وتوجه إلي صديقه مالك ورشة، ليس له علم بالواقعة، وأخذ منه الصاروخ وعلمه طريقة استخدامه، وعاد الي مسكنه وبدأ في تقطيع الأطراف ثم الرأس وقام بغليها على النار ليتمكن من تكسيرها، وقسم أجزاء جسده المقطوعة على أكثر من شنطة، وخبأهم تحت سريره وفي الدولاب ووضع عليهم مواد تعقيم "كلور وديتول" لإخفاء الرائحة.
وتوجه المتهم في اليوم التالي بعدما تخلص من آثار الجريمة بمسكنه، إلى الشارع وبحوزته ثلاثة شنط، تخلص من إحداهما بمنطقة السيدة زينب، وأخرى داخل أتوبيس نقل عام وواحدة بجوار مدرسة، ثم قام بالتخلص من ملابسه بأحد مقالب القمامة، ثم تابع نفس التسلسل في اليوم التالي وتخلص من باقي الشنط بنفس الأماكن.
وكشفت التحقيقات في الواقعة انها بدأت بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه ، بعدما ضبطه الأول وهو يقوم بسرقة أموال من حقيبه خاصة به فتشاجر معه، وقام بضربه بالقلم فارتطم رأسه بمنضدة موجودة بالمنزل، وبعدما أيقن وفاته قرر التخلص منه وقتله وتقطيع حثته لاخفاء الجريمة.
عثرت الأجهزة الامنية، علي أشلاء جثة المجني عليه وبتتبع خط سيره والتحريات، تبين أن صديقه مدرب كرة قدم وراء ارتكاب الواقعة، وبالتحقيق معه أقر بارتكابه الجريمة علي النحو السابق، وقررت النيابة حبس المتهم وإحالته للمحكمة الجنائية، التي قررت ما تقدم.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب