بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

وقدرت أعمال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مقالات مشابهة

  • القبض على 16 متهماً بتهريب وترويج المخدرات في العاصمة صنعاء
  • القبض على 3 متهمين بإهانة لامين جمال في الكلاسيكو
  • الإطاحة بثلاثة من اهم رؤوس تهريب المشتقات النفطية في العراق
  • اعتقال متهمين بتهريب النفط وضبط عجلتيهما في بغداد
  • القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في جانبي العاصمة
  • ضبط متهمين بحوزتها مواد مخدرة في عدن.. تفاصيل مثيرة!
  • إحباط دكة عشائرية في بغداد الجديدة واعتقال 8 متهمين
  • القبض على 16متهما بتهريب وترويج المخدرات
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • ضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بـ 4 محافظات