تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 130 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بحجم تعاملات بلغت قيمتها نحو 130 مليون جينه، بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب ، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى)، بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية ، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الأجنبى تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
القبض على لصوص يسرقون المخازن بأسلوب كسر الأقفال بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المخازن بدائرة قسم شرطة بولاق بأسلوب " كسر الأقفال".
وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها بمسكن أحدهما.
ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب واقعتين سرقة ، وأقروا بتصرفهم فى بعض المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميلهم "سىء النية" (مالك محل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) "تم ضبطه وبحوزته المسروقات".
وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أعمدة الإنارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (عدد من القطع والأجزاء المعدنية والمسامير الخاصة بأعمدة الإنارة).
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب