بسبب أوجه قصور.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الفساد الإخلاقي في بورتسودان بلغ أوجه
أمس حدثني شخص أثق فيه وقال لي: لو عندك إجراء في بورتسودان، في نوعية معينة من البنات في منتصف الثلاثينيات، بمواصفات جسمانية معينة، وحسابات نشطة على فيسبوك ، هم ديل تحديدًا الحكومة الجديدة.
سألته: كيف؟
قال: البنت منهن تشيل منك الورقة، تدخل جوه، تتلصق في طرابيز المكاتب، و تتحكحك في أبواب كبار الموظفين، وتقضيها ضحك و مياعة ، وفي النهاية تجيب ليك التصديق والتوقيع، وتشيل حقها.
الفساد الإخلاقي في بورتسودان بلغ أوجه .
شنو قصة تسوق بنات عندهن حسابات فيسبوك نشطة، بدون محتوى يُذكر، وأغلبهن في منتصف الثلاثينيات، بمواصفات جسمانية معينة، تسوقهن يدعمن الجيش و يبشرن في العساكر؟!
الزول المارق يقاتل إحتمال يفارق الدنيا كلها في أي لحظة، داير بالبواريك، والضراعات، والكعوب العالية شنو؟!
الجنرالات ديل زول يقول ليهم عيب !
#عبدالرحمن_عمسيب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية