بسبب أوجه قصور.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
غضب سياسي وشعبي في الأنبار بسبب تأخير صرف تعويضات المتضررين
بغداد اليوم - الأنبار
أكد السياسي المستقل من محافظة الأنبار مهند الراوي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، وجود غضب شعبي وسياسي من تأخير صرف "تعويضات المتضررين" في المحافظة.
وقال الراوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تقصيرا وتأخيرا واضحا جداً بقضية صرف الأموال المخصصة لتعويضات المتضررين من أهالي الانبار، وهذا الامر تسبب بغضب شعبي وكذلك سياسي كبير في المحافظة".
وبين ان "هذا الملف لم يحسم منذ سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة اغلب المتضررين لم يستلموا أي شيء من الأموال المخصصة لهم وهذا الامر اكيد تتحمله بالدرجة الأساس الحكومة المحلية في الأنبار، فهي مطالبة وبشكل عاجل صرف تلك الأموال والضغط على بغداد للحصول عليها اذا كانت لم تحصل عليها خلال الفترة الماضية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا