أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
جعجع استقبل وفدي مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان والهانشاك
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وفد "مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان" (ATFL)، برئاسة الرئيس إد غابرييل، وضم الأعضاء: جاي غزال، لانا ياغي، مايك أحمر، جاك طعمة، كمال شهيب، نسيم حفار، منال صعب، غسان صعب، سليم ساسين، فرانسوا نادر، خليل روحانا، ميشال شماس، ناتاشا عقدة، توماس أبراهام، شايان معوض، وفيليب ناصيف، بالإضافة إلى كاريل توما من السفارة الأميركية، بحضور عضوي تكتل "الجمهورية القوية" النائبين غسان حاصباني، والياس إسطفان، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وعضو الهيئة التنفيذية جوزف جبيلي.
وخلال الاجتماع، ناقش غابرييل مع جعجع ضرورة تنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار والحزمة الإصلاحية الاقتصادية التي تُناقش حالياً من قبل الحكومة اللبنانية. كما شدد على أهمية نزع سلاح جميع الميليشيات شمال نهر الليطاني وجنوبه وتعزيز دور الجيش لضمان استقرار الحدود، بالإضافة إلى ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي لتحقيق الهدوء على الحدود اللبنانية.
فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، أشار غابرييل إلى أن الحكومة اللبنانية ستدرس الحزمة الإصلاحية المالية والاقتصادية قبل إرسالها إلى مجلس النواب، مع تأكيده على أهمية مشروعي قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، متمنياً سرعة إقرارهما في البرلمان.
في سياق آخر، التقى جعجع وفد حزب "الهانشاك" برئاسة فانيك داكسيان، حيث تم بحث المستجدات السياسية اللبنانية وتوافق الرؤى حول لبنان السيادي والدولة القوية. وأكد داكسيان على أهمية التنسيق بين الحزبين خصوصاً في الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، معتبراً أن حضور حزب "الهانشاك" في المجالس البلدية جزء أساسي من المشروع الوطني. مواضيع ذات صلة قائد الجيش استقبل وفدًا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان Lebanon 24 قائد الجيش استقبل وفدًا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان 09/04/2025 10:00:33 09/04/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24 مدير الامن العام استقبل وفدا من جمعية "بيروت ماراتون" Lebanon 24 مدير الامن العام استقبل وفدا من جمعية "بيروت ماراتون"
09/04/2025 10:00:33 09/04/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24 ريفي استقبل وفدًا من "القوات اللبنانية" في طرابلس Lebanon 24 ريفي استقبل وفدًا من "القوات اللبنانية" في طرابلس
09/04/2025 10:00:33 09/04/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24 شحادة استقبل وفدا من "خط أحمر" برئاسة الصادق Lebanon 24 شحادة استقبل وفدا من "خط أحمر" برئاسة الصادق
09/04/2025 10:00:33 09/04/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
الجسر البحري المدعوم بـ"الذكاء الاصطناعي":حاجة ملحة أم مجرّد فكرة؟
Lebanon 24 الجسر البحري المدعوم بـ"الذكاء الاصطناعي":حاجة ملحة أم مجرّد فكرة؟
02:30 | 2025-04-09 09/04/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هل يتفاعل لبنان مع المفاوضات الاميركية الايرانية؟
Lebanon 24 هل يتفاعل لبنان مع المفاوضات الاميركية الايرانية؟
03:00 | 2025-04-09 09/04/2025 03:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد القطريين والكويتيين.. هذا موعد عودة السعوديين إلى لبنان
Lebanon 24 بعد القطريين والكويتيين.. هذا موعد عودة السعوديين إلى لبنان
02:45 | 2025-04-09 09/04/2025 02:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24 كلمة مرتقبة للجميّل السبت.. المصادر تكشف تفاصيلها
Lebanon 24 كلمة مرتقبة للجميّل السبت.. المصادر تكشف تفاصيلها
02:15 | 2025-04-09 09/04/2025 02:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الحجار وعبدالله: نقاش مع وزير الأشغال لاستكمال مشاريع إقليم الخروب
Lebanon 24 الحجار وعبدالله: نقاش مع وزير الأشغال لاستكمال مشاريع إقليم الخروب
02:09 | 2025-04-09 09/04/2025 02:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
إنخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة... الأب إيلي خنيصر: الثلوج عائدة
Lebanon 24 إنخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة... الأب إيلي خنيصر: الثلوج عائدة
08:59 | 2025-04-08 08/04/2025 08:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24 برفقة ابنها نديم.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بوصلة رقص (فيديو)
Lebanon 24 برفقة ابنها نديم.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بوصلة رقص (فيديو)
04:33 | 2025-04-08 08/04/2025 04:33:40 Lebanon 24 Lebanon 24 استلقت داخل البانيو.. جويل مردينيان تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24 استلقت داخل البانيو.. جويل مردينيان تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
07:44 | 2025-04-08 08/04/2025 07:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24 أصيب بمرض نادر ومميت.. إعلامي لبناني يجهش بالبكاء على الهواء: أصبحت مشلولا (فيديو)
Lebanon 24 أصيب بمرض نادر ومميت.. إعلامي لبناني يجهش بالبكاء على الهواء: أصبحت مشلولا (فيديو)
03:35 | 2025-04-08 08/04/2025 03:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24 نقطة إيجابية.. هذا ما سيحصل داخل المطار
Lebanon 24 نقطة إيجابية.. هذا ما سيحصل داخل المطار
15:30 | 2025-04-08 08/04/2025 03:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-04-09 الجسر البحري المدعوم بـ"الذكاء الاصطناعي":حاجة ملحة أم مجرّد فكرة؟ 03:00 | 2025-04-09 هل يتفاعل لبنان مع المفاوضات الاميركية الايرانية؟ 02:45 | 2025-04-09 بعد القطريين والكويتيين.. هذا موعد عودة السعوديين إلى لبنان 02:15 | 2025-04-09 كلمة مرتقبة للجميّل السبت.. المصادر تكشف تفاصيلها 02:09 | 2025-04-09 الحجار وعبدالله: نقاش مع وزير الأشغال لاستكمال مشاريع إقليم الخروب 02:05 | 2025-04-09 "اليونيفيل" تعمق التعاون مع بلديات صور لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان فيديو "خرابة بيوت".. إعلامية لبنانية باعترافات مُفاجئة عن حياتها المهنية والشخصية (فيديو)
Lebanon 24 "خرابة بيوت".. إعلامية لبنانية باعترافات مُفاجئة عن حياتها المهنية والشخصية (فيديو)
02:45 | 2025-04-09 09/04/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24 أسرار تكشف للمرة الأولى.. أسطورة الـ "تيتانيك" تعود إلى الواجهة
Lebanon 24 أسرار تكشف للمرة الأولى.. أسطورة الـ "تيتانيك" تعود إلى الواجهة
14:25 | 2025-04-08 09/04/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. نعامة أميركية "تعض" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون
Lebanon 24 بالفيديو.. نعامة أميركية "تعض" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون
04:09 | 2025-04-08 09/04/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل