أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يبحث إنشاء أسواق جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماعًا عُقد اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وبحث محافظ دمياط خلاله مخططات التطوير ورفع كفاءة المواقف والأسواق وذلك فى إطار الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم 73 لسنة 2025 ، المتضمن اختيار 7محافظات كمرحلة أولى للتنفيذ.
وناقش المحافظ عدد من المحاور المقترحة للتطوير فى إطار معايير محددة لتعظيم الاستفادة من الأسواق والمواقف القائمة، وكذلك وضع أماكن مقترحة لإنشاء مواقف وأسواق جديدة بالمناطق التى فى حاجة إلى ذلك، وذلك في ضوء عدد من العناصر والاشتراطات تناسب الغرض من الإنشاء بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري.
ووجهوالدكتور أيمن الشهابي بسرعة إعداد الحصر النهائى للمنشآت القائمة والمناطق الحرفية والأماكن المقترحة وتدقيق البيانات الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لإعداد الدراسات المرورية لتلك المناطق وو ضع منهجية التنفيذ ، بما يتوافق مع المتطلبات المطروحة، وكذا الآليات التي تم تحديدها، مشيرًا الى المتابعة الدورية لكافة الخطوات بشكل دورى لتحقيق تلك المستهدفات.
وعلى صعيد آخر، أعلن محافظ دمياط، أنه وفي إطار رؤى التطوير، فإن المحافظة بصدد تنفيذ منظومة إلكترونية لتشغيل المواقف وسيارات الأجرة، بما يساهم فى ضبط منظومة النقل بالمحافظة، حيث وجه بضرورة عمل دراسة للوصول إلى أفضل السُبل للتشغيل بما يحقق الصالح العام للمواطنين والسائقين والمحافظة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات