أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ميناء العاصمة.. أوامر صارمة بالالتزام بمواعيد إنجاز توسعة مناطق الشحن
أسدى وزير النقل, السعيد سعيود, اليوم الثلاثاء بميناء الجزائر, جملة من التعليمات تتعلق بتعزيز المنشأة بالموارد البشرية والمادية اللازمة و الحرص على العمل بنظام 24/24ساعة, عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و جاء ذلك خلال قيام الوزير بزيارة ميدانية لميناء الجزائر, بحضور إطارات من الوزارة, ورئيس المجمع الجزائري للنقل البحري, والمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر, وممثلي مؤسسة “ميديتيرام” و شركة كوسيدار, بالإضافة إلى مسؤولي مكتب الدراسات البحرية.
واطلع سعيود على مدى تقدم أشغال دعم أرصفة الرسو 18, 19, 20, 21 وأشغال إعادة تهيئتها في إطار تحسين هذه المنشأة.
كما استمع إلى شروحات حول سير العمل والخطط التقنية المبرمجة من قبل مؤسسات الإنجاز.
وقام ايضا بتفقد أشغال تهديم وردم المخازن القديمة في إطار توسيع مناطق الشحن لاستقبال أكبر عدد من الحاويات.
في هذا السياق, شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز هذه المشاريع نظرا لأهميتها الكبيرة في تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين, مؤكدا عدم تسامحه مع أي تأخير في المواعيد, يوضح المصدر ذاته.
كما أسدى جملة من التعليمات تشمل, الى جانب العمل بنظام 24/24ساعة, “تعزيز الورشات بالموارد البشرية والمادية اللازمة, ومضاعفة الجهود و تشكيل لجنة من مهندسين بالإدارة المركزية للمراقبة والقيام بزيارات تفتيشية ميدانية يومية (ليلية ونهارية) لورشات الأشغال”.
كما أمر سعيود بالعمل بالتنسيق مع كل المتدخلين (عمال الميناء, الشرطة, الجمارك, متعاملين اقتصاديين) من أجل تسريع وتيرة معالجة الحاويات وتحقيق الأهداف المسطرة, داعيا مسيري الميناء للحرص على تسليم الحاويات لأصحابها في أسرع الآجال, وفقا للبيان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين