البوابة نيوز:
2025-03-28@07:01:01 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ65 مليون جنيه

تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى) .


قدرت تلك الممتلكات بـ (65 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عاملان بالفيوم لقيامهما بتصنيع الألعاب النارية ، والإتجار بها وبحوزتهما أكثر من6,5 مليون قطعة ألعاب نارية.

جامعو خردة يحاولون اختطاف طفل بالإسكندرية.. الداخلية توضح الحقيقةاللعبة الأخيرة.. مرجيحة تزهق روح طفل في الواحات البحرية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عاملان مقيمان بدائرة مركزى شرطة "الشواشنة، أبشواى") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (أكثر من 6,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية
  • استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
  • اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
  • صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيه