نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية،  الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة السوق المصرفي جرائم الأموال العامة جرائم الأموال بمديرية أمن القاهرة غسل 15 مليون جنيه

إقرأ أيضاً:

القبض على المتهم بالتحرش بربة منزل في الحوامدية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل المتهم بالتحرش بربة منزل بمدخل عقار بمنطقة الحوامدية.

التحرش بربة منزل في الحوامدية 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بضبط عامل تحرش بربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عامل بالتحرش بربة منزل بمدخل عقار وتمكن الأهالي من ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • القبض على المتهم بالتحرش بربة منزل في الحوامدية
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات