أسباب إدراج لبنان على قائمة “فاتف” الرمادية

 

أُدرج لبنان على “القائمة الرمادية” التابعة لـ”مجموعة العمل المالي” (فاتف)، ولكن مسؤولين مطلعين أشارا لـ”الشرق”، إلى أن تداعيات هذه الخطوة “محدودة”.

ونقل شخص مطلع على حيثيات القرار فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحه لـ”الشرق” أن إدراج لبنان على هذه اللائحة لن يؤثر على الوضع النقدي أو التحويلات المالية، معتبراً أن “فاتف” أقرت بـ”أهمية الخطوات التي قام بها المصرف المركزي والمصارف لناحية الالتزام بالمعايير الدولية”.

وأضاف أن هناك 3 أسباب رئيسية استندت إليها المجموعة لوضع البلاد على القائمة الرمادية، تتمثل في “عدم صدور أحكام قضائية بحق متهمين بقضايا تهريب وغسل أموال”، وعلى رأس هذه القضايا ما يتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الموقوف منذ أكثر من شهر في لبنان.

أما السبب الثاني وفق الشخص نفسه، فيتعلق بـ”عدم تنفيذ إصلاحات تم التعهد بها” من قبل الدولة، معتبراً أن الشغور السياسي المتمثل في غياب رئيس جمهورية وحكومة بكامل صلاحياتها، نظراً إلى أن حكومة نجيب ميقاتي لا تزال في وضع تصريف أعمال، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، من الأسباب الإضافية التي دفعت إلى وضع لبنان على هذه اللائحة، نتيجة “فقدان العمل المؤسساتي العام”.

أما السبب الثالث، فيتعلق بملفات التهرب الجمركي، في إشارة إلى المعابر غير الشرعية في البلاد.

 

“خطوة متوقعة”

وتعليقاً على القرار، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن “إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خطوة متوقعة نظراً الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة”.

وقال إن لبنان “سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علماً بأن هذا الإجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقاً، ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه”.

وألمح ميقاتي إلى أن علاقة لبنان مع البنوك المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف مستنداً إلى أن أن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبّق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية”.

المجموعة أشارت في بيان إدراج البلاد على القائمة الرمادية، إلى أنه “منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في مايو 2023، أحرز لبنان تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها، وطبق تدابير على قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية لإنشاء إدارة مخصصة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، مع اتخاذ تدابير ضد النشاط المالي غير المرخص له.

المجموعة أكدت أن لبنان مطالب بالعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في إخراجه من هذه اللائحة، على غرار “إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في تقرير التقييم المتبادل، وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز الآليات لضمان التنفيذ السريع والفعال لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين واسترداد الأصول، وإظهار زيادة مستدامة في التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام القضائية لأنواع غسل الأموال بما يتماشى مع المخاطر، وتحسين نهج استرداد الأصول وتحديد ومصادرة تحركات العملات والمعادن والأحجار الكريمة عبر الحدود غير المشروعة، فضلاً عن متابعة تحقيقات تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات مع الشركاء الأجانب في ما يتعلق بالتحقيقات في تمويل الإرهاب كما هو مطلوب في تقرير التقييم المتبادل.

 

تداعيات محدودة

من جهته، أشار مسؤول مصرفي كبير في تصريح لـ”الشرق”، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، أن تداعيات إدراج لبنان على القائمة التي تضم أكثر من 20 دولة، “محدودة”.

ولكنه أشار إلى أن التأثيرات السلبية لهذا الإجراء قد تحدث خلال عامين، في إشارة إلى إمكانية وضع البلاد على “القائمة السوداء”، في حال لم يتم معالجة مخاوف وملاحظات المجموعة.

ونوه المسؤول بأن المصارف المراسلة الستة، “متجاوبة مع لبنان بشكل كبير، وتقدّر الظروف التي يمر بها البلد”، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تؤثر مطلقاً على الأموال المخصصة لإعادة إعمار البلاد في المستقبل.

يُعتبر تصنيف لبنان على “القائمة الرمادية” أقل خطورة من وضعه على “القائمة السوداء”، ولكن التخلص من هذا التصنيف يتطلب موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء “مجموعة العمل المالي” على أن الدولة قد أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء عملية التقييم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي اعتراضات بعض الدول الأعضاء إلى استمرار إدراج الدولة في “قائمة الدول التي تخضع لمراقبة متزايدة”.

وتشمل “القائمة الرمادية” مجموعة من الدول أو السلطات القضائية التي تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما تُدرج دولة ما في هذه القائمة، تخضع لرقابة مشددة وتكون ملزمة بمزيد من المراجعات والتقييمات لتحسين أنظمتها.

وإلى جانب لبنان، تمت إضافة الجزائر وأنغولا وساحل العاج أيضاً إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة، بينما تم حذف السنغال من القائمة الرمادية.

المصدر: تلفزيون الشرق

 

يمن مونيتور26 أكتوبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تقترب من النهاية مقالات ذات صلة شمال غزة يباد.. مسؤول صحي: الجيش الإسرائيلي يخضع مدير مستشفى للتحقيق 26 أكتوبر، 2024 إسرائيل تفرج عن “أقوى صحفي في العالم” 26 أكتوبر، 2024 مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تقترب من النهاية 26 أكتوبر، 2024 ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا 26 أكتوبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

Δ

شاهد أيضاً إغلاق الأخبار الرئيسية عشرات الآلاف يتظاهرون في معظم المحافظات اليمنية تنديداً بـ”الإبادة” و”التهجير” في غزة 25 أكتوبر، 2024 الأخبار الرئيسية شمال غزة يباد.. مسؤول صحي: الجيش الإسرائيلي يخضع مدير مستشفى للتحقيق 26 أكتوبر، 2024 إسرائيل تفرج عن “أقوى صحفي في العالم” 26 أكتوبر، 2024 مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تقترب من النهاية 26 أكتوبر، 2024 أسباب إدراج لبنان على قائمة “فاتف” الرمادية 26 أكتوبر، 2024 ناشئو اليمن يقتربون من بلوغ نهائيات آسيا 26 أكتوبر، 2024 الأكثر مشاهدة واللاتي تخافون نشوزهن 14 مارس، 2018 التحالف يقول إن نهاية الحوثيين في اليمن باتت وشيكة 26 يوليو، 2019 الحكومة اليمنية تبدي استعدادها بتوفير المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل 12 أكتوبر، 2019 (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ 29 أغسطس، 2021 مجموعة العشرين تتعهّد توفير “الغذاء الكافي” في مواجهة كورونا 22 أبريل، 2020 اخترنا لك شمال غزة يباد.. مسؤول صحي: الجيش الإسرائيلي يخضع مدير مستشفى للتحقيق 26 أكتوبر، 2024 إسرائيل تفرج عن “أقوى صحفي في العالم” 26 أكتوبر، 2024 مسؤولون إسرائيليون: العملية البرية في لبنان تقترب من النهاية 26 أكتوبر، 2024 عشرات الآلاف يتظاهرون في معظم المحافظات اليمنية تنديداً بـ”الإبادة” و”التهجير” في غزة 25 أكتوبر، 2024 النقد الدولي: اليمن قد يستأنف نشر بيانات المالية العامة والديون قريبا 25 أكتوبر، 2024 الطقس صنعاء غيوم متفرقة 18 ℃ 22º - 15º 52% 4.81 كيلومتر/ساعة 22℃ السبت 24℃ الأحد 23℃ الأثنين 23℃ الثلاثاء 22℃ الأربعاء تصفح إيضاً شمال غزة يباد.. مسؤول صحي: الجيش الإسرائيلي يخضع مدير مستشفى للتحقيق 26 أكتوبر، 2024 إسرائيل تفرج عن “أقوى صحفي في العالم” 26 أكتوبر، 2024 الأقسام أخبار محلية 28٬283 غير مصنف 24٬185 الأخبار الرئيسية 14٬889 اخترنا لكم 7٬057 عربي ودولي 6٬948 غزة 6 رياضة 2٬347 كأس العالم 2022 72 اقتصاد 2٬250 كتابات خاصة 2٬082 منوعات 2٬003 مجتمع 1٬838 تراجم وتحليلات 1٬789 ترجمة خاصة 70 تحليل 13 تقارير 1٬609 آراء ومواقف 1٬543 صحافة 1٬485 ميديا 1٬406 حقوق وحريات 1٬323 فكر وثقافة 899 تفاعل 814 فنون 481 الأرصاد 321 بورتريه 64 صورة وخبر 36 كاريكاتير 32 حصري 22 الرئيسية أخبار تقارير تراجم وتحليلات حقوق وحريات آراء ومواقف مجتمع صحافة كتابات خاصة وسائط من نحن تواصل معنا فن منوعات تفاعل English © حقوق النشر 2024، جميع الحقوق محفوظة   |   يمن مونيتورفيسبوكتويترملخص الموقع RSS فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكتويترملخص الموقع RSS البحث عن: أكثر المقالات مشاهدة واللاتي تخافون نشوزهن 14 مارس، 2018 التحالف يقول إن نهاية الحوثيين في اليمن باتت وشيكة 26 يوليو، 2019 الحكومة اليمنية تبدي استعدادها بتوفير المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل 12 أكتوبر، 2019 (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ 29 أغسطس، 2021 مجموعة العشرين تتعهّد توفير “الغذاء الكافي” في مواجهة كورونا 22 أبريل، 2020 أكثر المقالات تعليقاً 1 ديسمبر، 2022 “طيران اليمنية” تعلن أسعارها الجديدة بعد تخفيض قيمة التذاكر 30 ديسمبر، 2023 انفراد- مدمرة صواريخ هندية تظهر قبالة مناطق الحوثيين 21 فبراير، 2024 صور الأقمار الصناعية تكشف بقعة كبيرة من الزيت من سفينة استهدفها الحوثيون 4 سبتمبر، 2022 مؤسسة قطرية تطلق مشروعاً في اليمن لدعم أكثر من 41 ألف شاب وفتاه اقتصاديا 4 يوليو، 2024 دراسة حديثة تحلل خمس وثائق أصدرها الحوثيون تعيد إحياء الإمامة وتغيّر الهوية اليمنية 26 فبراير، 2024 معهد أمريكي يقدم “حلا مناسباً” لإنهاء هجمات البحر الأحمر مع فشل الولايات المتحدة في وقف الحوثيين أخر التعليقات Abdaullh Enan

نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...

SALEH

تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...

محمد عبدالله هزاع

يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...

.

نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...

issam

عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...

المصدر: يمن مونيتور