البوابة نيوز:
2025-02-07@04:49:28 GMT

بمضبوطات قيمتها 130 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على إمبراطور تجارة الدولار والعملات الرقمية

تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فى ضربة أمنية حاسمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1،400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب، هاتف محمول.. بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى).. بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
 هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العملات الرقمية بالغربية

إقرأ أيضاً:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.88 جنيه للبيع و 50.78 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 52.97 جنيه للبيع، و 52.85 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 63.86 جنيه للبيع،  63.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.54 جنيه للبيع، 13.51 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.31 جنيه للبيع، و 164.67 جنيه للشراء.

مقالات مشابهة

  • الوطنقبل ۱۶ ساعة
  • مد الترشح لجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 3 أشهر.. قيمتها مليون
  • أعلن الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية أن اللجنة العليا لجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، حتى نهاية أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الباحثين الذين تواصلوا مع إدارة المكتبة، ولا يزال كثير منهم يستوفون إجراءات ترشحهم سواء على مستوى مصر أو بقية دول العالم. وقال مدير المكتبة، في بيان اليوم، إن لجان الفرز والتحكيم للجائزة ستبدأ في مباشرة أعمالها في شهر مايو، لتعلن القائمة القصيرة نهاية مايو، مشيرا إلى أنّ اللجنة العليا للجائزة سوف تجتمع نهاية يونيو لتحديد اسم الفائز بالجائزة، وفي نهاية يوليو يُعلن اسم الفائز، على...
  • صدى البلدقبل ۱۷ ساعة
  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه). بحوزته ترسانة أسلحة.. مقتل عنصر خطر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوطبحوزته مبالغ ماليه كبيرة.. القبض على بلطجى في مدينة نصرتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك ​​إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار...
  • صدى البلدقبل ۱۷ ساعة
  • طبيبة التجمع: اشتريت شقة بـ 15 مليون جنيه وأمن الكمباوند «شتمني»| تفاصيل
  • استمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لأقوال طبيبة التجمع الخامس التي تعرضت للسب والقذف داخل كمباوند شهير بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.حيث قررت بأنها قامت بشراء شقة ثمنها 15 مليون جنيه داخل الكمباوند الشهير وحينما حاولت إدخال سيراميك ومواد بناء إلى الشقة وقف الأمن في طريقها وتعدى عليها وأسرتها بالسب والقذف وتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بإثبات الحالة واتهام أفراد الأمن بالسب والقذف.واتهمت طبيبة أفراد أمن كومباوند شهير في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالتعدي عليها وأسرتها بالألفاظ والسب والقذف أثناء محاولتها إدخال سيراميك ومواد بناء إلى شقتها داخل الكومباوند الشهير.تلقت...
  • الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (245 مليون جنيه)   مشاركة
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • تفاصيل الحكم بتعويض 2 مليون جنيه لـ شيرين عبد الوهاب
  • قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام شركة روتانا بدفع مبلغ 2 مليون جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب، كتعويض عن حذف ومنع بث بعض أغانيها.  صرّح ياسر قنطوش، محامي الفنانة، بأن الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533 التي رفعتها شركة روتانا ضد شيرين، والتي كانت تطالب فيها بتنفيذ العقد الموقع بينهما.  كما أشار إلى أن المحكمة رفضت أيضًا الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، التي طالبت فيها شركة روتانا بوقف بث أغاني شيرين، ومنها: اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، ونحتفل.وأكد قنطوش أن المحكمة حكمت بعدم قبول...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
  • نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات، ومحاولة إخفاء مصدرها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وقُدرت قيمة الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
  • كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات وصلت إلى 100 مليون جنيه.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • اشتركا فى تجارة المخدرات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه فى أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادرها.  وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.     وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم...
  • موقع النیلینقبل ۲ یوم
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
  • الدولار..استعرض برنامج صباح البلد والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم  سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.88 جنيه للبيع و 50.78 جنيه للشراء.سعر اليوروسعر اليورو 52.97 جنيه للبيع، و 52.85 جنيه للشراءسعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني 63.86 جنيه للبيع،  63.70 جنيه للشراء.سعر الريال السعوديسعر الريال السعودي 13.54 جنيه للبيع، 13.51 جنيه للشراء.سعر الدينار الكويتيسعر الدينار الكويتي 165.31 جنيه للبيع، و 164.67 جنيه للشراء.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار