ضبط شخص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بـ130 مليون جينه في الغربية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (1.
وبمواجهته اعترف بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ130 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية محافظ إلكترونية الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام 3 أشخاص وسيدة، 2 منهم لديهما معلومات جنائية، ويقيمون في نطاق محافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي من إحدى الشركات دون سداده.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم وبحوزتهم 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية