دولارات وعملات رقمية بـ130 مليون جنيه.. تفاصيل قضية عملة كبيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية حاسمة، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتان على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - “لاب توب ، هاتف محمول”، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات “من متحصلات نشاطه الإجرامى”.
بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والاتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مليون جنيه الأموال العامة المنصات الالكترونية النقد الأجنبي العملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| عصابة غسلت 500 مليون جنيه في تجارة «الكيف».. وحقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها حقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا، والعثور على جثة شاب في ظروف غامضة بـ «شقة أوسيم»، وسقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بـ «شقة أوسيم».. والنيابة تصرح بدفنهصرحت جهات التحقيق بدفن جثة شاب عثر عليها في ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة أوسيم، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، بلاغا يُفيد بورود إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة، داخل منزله.
ووجه اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قوة أمنية بالانتقال إلى موقع البلاغ حيث تبين بالفحص والمعاينة أن الجثمان للشاب «تامر.ع.ع»، 24 سنة، ويُكثف فريق البحث جهوده للوقوف على ملابسات الواقعة.
ونقل الجثمان إلى المستشفى العام ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 7 متهمين بانتحال صفة إعلامية شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع أدوية تجميل مجهولة المصدر.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تداولته إحدى الإعلاميات على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تضررها من مجموعة من الأشخاص، لقيامهم بإدارة عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفتها، بهدف ترويجهم لبيع بعض العقاقير الطبية «أدوية تجميل» مجهولة المصدر من خلال أرقام هواتف مُحددة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي، تبلغ للأجهزة الأمنية من الشاكية بتضررها من القائمين على إدارة 12 صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاضطلاعهم بنشر أجزاء من لقاءتها مع حالات نجحت في إنقاص وزنها إبان عملها ببعض القنوات الفضائية، مصحوبة بعبارات ترويج لمنتجات إنقاص الوزن، دون إذن منها.
وقد أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 7 أشخاص، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد ارتكابهم الواقعة، وتبين إدارتهم لعدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط.
وفي التفاصيل، اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للضرب وإصابته بمحافظة قنا.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30 مارس الجاري، تبلغ لقسم شرطة قنا من سمسار عقارات، مصاب بإصابات سطحية مختلفة «مفتعلة»، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من مالك مقهى مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لوجود خلافات مالية بينهما.
وبإعادة مناقشة المبلغ، اعترف بقيامه باختلاق الواقعة وافتعال مشهد تمثيلي أمام المواطنين بقيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لإلقاء التهمة على المذكور، للمماطلة في سداد مديونية عليه لصالح المشكو في حقه.
وباستدعاء الأخير وسؤاله، أفاد بأن المتهم مدين له بمبلغ مالي، وادعائه ذلك الموقف للتهرب من سداد المديونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًفي أول أيام عيد الفطر.. انتظام مروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
مصرع طبيبة صيدلانية تحت عجلات قطار في القليوبية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز