وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية حاسمة، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

 

تاجر سلاح يغسل 21 مليون جنيه والداخلية تكشف التفاصيل تبدأ من 30 أكتوبر.. الداخلية تعلن مواعيد وشروط التقديم لحج القرعة 2025

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتان على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - “لاب توب ، هاتف محمول”، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات “من متحصلات نشاطه الإجرامى”.

بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والاتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.

IMG_4772

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية مليون جنيه الأموال العامة المنصات الالكترونية النقد الأجنبي العملات الرقمية

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه في ضربة أمنية جديدة ضد «مافيا العملات»
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الجمعة 25 أبريل 2025
  • 7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 13 مليون جنيه
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء