البوابة نيوز:
2024-10-23@11:31:00 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .


وقد قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .

وصل سعرها 600 ألف جنيه.. المزايدة على لوحة مميزة للسيارات بضاعة بـ 20 مليون جنيه .. الداخلية تداهم مصنع مخدرات بالقليوبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 6 مليون جنيه).  


تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۲ ساعة
  • يشتري سيارات وعقارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة
  • اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار وترويج المواد...
  • صدى البلدقبل ۳ ساعة
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجر مخدرات لـ50 مليون جنيه
  •  واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . حدث فى عين شمس.. سائقا توك توك يقـ.تلان ثالث ويصوران الجريمة تبدأ من 30 أكتوبر.. الداخلية تعلن مواعيد وشروط التقديم لحج القرعة 2025 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار...
  • بوابة الفجرقبل ۳ ساعة
  • ضبط شخص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • الوطنقبل ۳ ساعة
  • القبض على تاجر مخدرات متهم بغسيل 50 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الفجرقبل ۳ ساعة
  • قرابة 2 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، متخذًا من دائرة مركز شرطة القصاصين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 كجم لمخدر الحشيش – 5 كجم لمخدر الهيروين). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (2 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • الوطنقبل ۳ ساعة
  • ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية وبحوزته مخدرات بـ2 مليون جنيه
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تورط  (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 5 كيلوجرامات لمخدر الهيروين).  وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۳ ساعة
  • ضبط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد . وصل سعرها 600 ألف جنيه.. المزايدة على لوحة مميزة للسيارات بضاعة بـ 20 مليون جنيه .. الداخلية تداهم مصنع مخدرات بالقليوبية أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية بحوزته مخدرات تقدر بـ 20 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تشكيل عصابي يضم 7 عناصر إجرامية، منهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية. البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتلقي إخطاراً من فرع البحث الجنائي بالقناطر الخيرية بقيام تشكيل عصابي يضم 7 عناصر إجرامية، منهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، بترويج المخدرات ومتخذين دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العناصر الإجرامية وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات تشمل: 30 كيلو جرام من...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار