تجديد حبس شخصين بتهمة محاولة غسل 50 مليون جنيه في الشرقية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بمحافظة الشرقية.
وكانت جهات التحقيق أمرت خلال جلسة سابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
غسل أموال وإخفاء مصدرهاوضبط رجال الشرطة في الشرقية شخصين للاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، وتبين أن المتهمين قاموا بجمع مبالغ كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شرائهما العقارات والأراضي، وشراء السيارات.
كما تبين قيامهم بإيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونيةوعن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الداخلية ضبط
إقرأ أيضاً:
سعودية تطارد محامياً إنجليزياً محتالاً في المحاكم لاستعادة 25 مليون دولار
خاص
لم تتراجع سيدة سعودية عن حقها، وقررت أن تمضي قدماً حتى النهاية في ملاحقة محامٍ بريطاني اتهمته بالاستيلاء على 25 مليون دولار كانت قد ائتمنته عليها لاستثمارها في صفقة عقارية خارج المملكة، قبل أن تكتشف أنه أنفقها على مقتنيات فاخرة من عقارات ويخوت ومصانع زوارق.
ويواجه المحامي البريطاني رونالد غيبس إجراءات قانونية مشددة في بريطانيا، بعد أن ألزمت المحكمة العليا في لندن ببيع عدد من عقاراته الفاخرة الواقعة في أرقى أحياء العاصمة البريطانية، من بينها عقار في ضاحية ريتشموند الجنوبية، قدرت قيمته بأربعة ملايين جنيه إسترليني، وذلك لسداد جزء من الديون المستحقة عليه لصالح السيدة.
وتسعى هيئة الدفاع عن السيدة حالياً إلى استصدار أوامر جديدة من المحكمة تجبر غيبس على تصفية ممتلكات إضافية، تشمل عقارات في شارع كينغز وتشيستر أفينيو، تمهيداً لاسترداد المبالغ التي وعد بإرجاعها قبل أكثر من عقد.
وبحسب ما نقلته صحيفة تلغراف البريطانية، فإن السيدة كانت قد كلفت غيبس بشراء عقار في باريس، على أن يعيد لها المبلغ الأصلي في عام 2013، إلا أن الأخير خالف الاتفاق، واستغل الأموال في شراء شقق فاخرة في مونتينيغرو، بالإضافة إلى يخت ومصنع لصناعة الزوارق.
وفي حكم سابق، أمرت المحكمة العليا غيبس بدفع نحو 40 مليون دولار تعويضًا للسيدة، لتغطية أصل الدين مع الفوائد. وقال القاضي نيل كالفر في حيثيات الحكم إن المحامي المتهم بذل ما بوسعه للتهرب من إعادة الأموال، مدعيًا أن استثماراته لم تعد تتيح له السداد.
يُذكر أن المحكمة أصدرت في فبراير الماضي قرارًا بتجميد أموال غيبس، كما أقيم مزاد علني لبيع اليخت الذي اشتراه بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لتحصيل جزء من المبلغ المستحق للسيدة.
إقرأ أيضًا:
طبيب بريطاني: شعب المملكة محظوظين بالرعاية الصحية التي لديهم .. فيديو
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة