«عقارات وأراضي».. القبض على 7 عناصر إجرامية غسلوا 60 مليون جنيها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيهًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
ويأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيهًا تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية تلقي القبض على شخصين يزاولان أعمال السحر والدجل
إصابة 5 أشخاص تصادم سيارتين أعلى الطريق الزراعي بالقليوبية
بـ 21 مليون جنيه.. ضبط 15 عنصر إجرامي بحوزتهم 192 كيلو مخدرة في 3 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضبط تجار مخدرات عناصر اجرامية غسل أموال وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بالإسكندرية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال تعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها.
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (10مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ولي العهد يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة