سقوط عاطلين بأسيوط لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة فى الاتجار بالمواد المخدرة

حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة، جرائم الأموال العامة، نشاط غير مشروع، شركات، عقارات، سيارات، الأموال غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في عين شمس

بعد قليل.. استكمال محاكمة 61 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱ یوم

استروكس وشابو.. سيدة تواجه هذه العقوبة بتهمة تجارة المخدرات بكرداسة

ألقت مباحث الجيزة القبض على عصابة لترويج المواد المخدرة تتزعمها سيدة في مدينة كرداسة، وضبط بحوزتهم كمية من الاستروكس والشابو والفودو.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة قيام سيدة وعاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كمية منها استعدادا لترويجها بين عملائهم في كرداسة.وتم ضبطهم و بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس، والفودو، والشابو، بالإضافة إلى 3 هواتف محمولة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أموال المخدرات فى شراء العقارات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...

الأسبوعقبل ۳ یوم

جمعوهم من تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات». وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية....

صدى البلدقبل ۳ یوم

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.القبض على سائق توك توك تعدى على شاب في المعاديعلاقة حرام وأشلاء بالفريزر.. سيناريو درامي داخل فيلا التجمع| ماذا حدث؟تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمععاتبتها والدتها فقفزت من السادس.. ماذا حدث لـ فتاة بولاق الدكرور؟الداخلية تضبط تاجري مخدرات غسل 50 مليون جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...

الأسبوعقبل ۳ یوم

حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة،...

وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم

جنايات النجف: الإعدام بحق تجار مخدرات

بغداد اليوم - أصدرت محكمة جنايات النجف أحكاما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وضبطت بحوزة المدانين 4 كيلو غرام و 245 غرام من مادة الحشيشة المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقهما وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

سقوط عاطلين بأسيوط لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة فى الاتجار بالمواد المخدرة

حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار