72 ساعة من التحقيقات تُسقط «ريان» الطاقة النظيفة.. عصابة آسيوية وراء المخطط
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
72 ساعة من التحقيقات المتواصلة كشفت خلالها نيابة الشيخ زايد عن نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية احدى دول شرق آسيا جمعت مبالغ مهولة من مواطنين من جنسيات مختلفة لتوظيف الأموال على غرار "شركة الريان" من خلال الترويج لنشاطهم المجرم عبر مواقع التواصل المختلفة والقنوات الفضائية واليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ان بداية الكشف عن الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بانشاء أجنبي شركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب وغيرها من المنصات المختلفة لاقناع المواطنين بايداع اموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين ان نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
شرح محضر التحريات ان نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم انشاء شركة تتلقى الاموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثال هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واسفرت التحقيقات من خلال الاستماع لاقوال عدد من المودعين عن ان الشركة يديريها 3 اجانب من جنسية واحدة ويتلقون اموال طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة اليكترونية لاخرى يتم تغييرها بشكل مستمر.
واضافت التحقيقات ان قوة من مباحث الاموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية القي القبض على 2 من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد والقي القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب اثناء محاولة هروبه وتم ايقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وحرزت القوات من الشركة اجهزة لاب توب وهواتف محمولة وواجهزة كمبيوتر، واستجوبت عدد من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
اخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمين الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 ايام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الاموال بدون ترخيص وتلقي اموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيابة الشيخ زايد 3 أجانب شرق اسيا شركة الريان الطاقة النظيفة الألواح الشمسية من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1489) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 457 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 148 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية