72 ساعة من التحقيقات المتواصلة كشفت خلالها نيابة الشيخ زايد عن نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية احدى دول شرق آسيا جمعت مبالغ مهولة من مواطنين من جنسيات مختلفة لتوظيف الأموال على غرار "شركة الريان" من خلال الترويج لنشاطهم المجرم عبر مواقع التواصل المختلفة والقنوات الفضائية واليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.

 

 

وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد ان بداية الكشف عن الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بانشاء أجنبي شركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية. 

 

وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر سواء المؤتمرات أو الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب وغيرها من المنصات المختلفة لاقناع المواطنين بايداع اموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين ان نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين". 

 

دقائق مثيرة.. ماذا قال بطل فيديو سحل زوجته؟.. والمجني عليها: اتجوزت بلطجي "خناقة الشيخ زايد".. نص التحريات في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن بمول

 

شرح محضر التحريات ان نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم انشاء شركة تتلقى الاموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثال هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي. 

 

واسفرت التحقيقات من خلال الاستماع لاقوال عدد من المودعين عن ان الشركة يديريها 3 اجانب من جنسية واحدة ويتلقون اموال طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة اليكترونية لاخرى يتم تغييرها بشكل مستمر. 

 

واضافت التحقيقات ان قوة من مباحث الاموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية القي القبض على 2 من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد والقي القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب اثناء محاولة هروبه وتم ايقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وحرزت القوات من الشركة اجهزة لاب توب وهواتف محمولة وواجهزة كمبيوتر، واستجوبت عدد من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة. 

 

اخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمين الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 ايام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الاموال بدون ترخيص وتلقي اموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نيابة الشيخ زايد 3 أجانب شرق اسيا شركة الريان الطاقة النظيفة الألواح الشمسية من خلال

إقرأ أيضاً:

13 مارس.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC

تنظر المحكمة المختصة في 13 مارس، بجلسة تجديد حبس المتهمين في واقعة النصب على المواطنين عبر منصة FBC للتسويق الإلكتروني.

كانت قد باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مواطنين إلكترونيًا عبر منصة FBC الرقمية.

تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها 8، 219، 466 جنيهًا.، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

وتم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضاً«الداخلية» تستحدث خدمة تجديد رخص القيادة بعدة مولات بالمحافظات

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق

مقالات مشابهة

  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة عن آفاق الطاقة المتجددة في مصر
  • 13 مارس.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة».. بعد قليل
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة
  • افتتاح مصنع الألواح الشمسية في العين السخنة| مدبولي يوجه ببحث أوجه الاستفادة من مصنع الخلايا الشمسية.. واستشاري استدامة: المصنع يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة النظيفة
  • مركز جامع الشيخ زايد الكبير يستكمل استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك
  • جامع الشيخ زايد الكبير يستكمل استعداداته لاستقبال شهر رمضان