اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 22 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات”، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الاموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 4 سيدات داخل ملهى ليلى بمنطقة العجوزة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء باقتحام أحد رجال الشرطة وقوة مرافقة له، أحد المطاعم السياحية الكائنة بمحافظة الجيزة والتعدى على العاملات به.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب، بوجود ملهى ليلى كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بداخله نشاط غير مشروع يتمثل فى الإخلال بالآداب العامة.
وبتاريخ 12 يناير الجارى، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الملهى المشار إليه، وأمكن ضبط (عدد 4 سيدات "لهن معلومات جنائية") لتحريضهن على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مشاركة
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور