القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير، للخارج بطرق غير قانونية، بالاشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل بـ15 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض علي الأموال العامة غسـل الحوادث
إقرأ أيضاً:
بحوزته 4 مليون عبوة فاسدة.. القبض على مالك مصنع ومخزن مكملات غذائية بالإسماعيلية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، القبض على مالك مصنع ومخزن مكملات غذائية، وبحوزته على أكثر من 4 مليون عبوة سكر تخسيس ومكمل غذائي مجهولة المصدر.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام مالك مصنع ومخزن بدون ترخيص، كائنان بدائرة قسم شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، بإنتاج مكملات غذائية مستخدما خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض على مالك المصنع والمخزن، وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على مليون و 150 ألف عبوة سكر تخسيس و قرابة 2، 9 مليون عبوة مكمل غذائي متنوع، و كيمة كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًمنشور قديم.. «الداخلية» تكشف حقيقة خطف الأطفال بالقطارات
المؤبد والغرامة لعاملين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية