القبض على متهم بغسل 15 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال التسفير، للخارج بطرق غير قانونية، بالاشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل بـ15 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض علي الأموال العامة غسـل الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط موظف متهم بالاستيلاء على عهدته بسبب المراهنات فى الشيخ زايد
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف، لاتهامه باختلاس مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الشيخ زايد، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، وخسارته النقود في تطبيق خاص بالمراهنات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وباشرت النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اتهام موظف بشركة بالاستيلاء على ما يقرب من مليون جنيه من عهدته، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بصحة الاتهام، وارتكاب الواقعة وخسارته النقود في تطبيقات المراهنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية