الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة.
وذلك من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الأجهزة الامنية شراء السيارات تأسيس الشركات الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة بين عدد من الطلبة في الإسكندرية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلبة بالإسكندرية.
وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: طالبين مصابين بجروح طعنية، طرف ثاني: 3 طلاب حال تواجدهم بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإصابة الطرف الأول مستخدماً سلاح أبيض سكين.
وتم ضبطهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة