«تجارة عملة».. القبض على المتهم بغسل 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
كما حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والإدارية، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية، وشراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًلص يتعدى على سيدة بـ «زهرية» لسرقة مجوهراتها في القليوبية
«خناقة بسبب الفلوس».. حبس المتهم بقتل طالب في السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم جرائم الأموال العامة حوادث غسيل الأموال تجارة العملة غسل
إقرأ أيضاً:
قبل احتفالات عيد الفطر.. ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل لاتهامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدا للإتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.
اقرأ أيضاًالقبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
الداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات