صدى البلد:
2025-02-02@07:08:07 GMT

اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

 اطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ 7 ملايين جنيه بسبب خلافات الجيرة.. شخصان يتعديان على سيدة ونجلها بالضرب في المنصورة

 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية غسل أموال جرائم الأموال العامة الأجهزة الامنية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • الداخلية تعلن القبض على 2 من كبار تجار المخدرات
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه