الحوثيون يبددون أموال الدولة لصيانة قبور الرموز الشيعية

وزارة الداخلية تكشف قضيتي غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

موقع ۲۴قبل ۱۶ ساعة

زمن الـباركود سينتهي قريباً

من المقرر أن تختفي الباركود الرموز الشريطية ، لصالح رموز الاستجابة السريعة الحديثة، فبعد أكثر من 50 عاماً من الانتشار، تستعد المنظمة التي تشرف على الرموز الشريطية في العالم لإرسالها إلى سلة الصفقات التي أصبحت تاريخاً. وتقول GS1، وهي منظمة دولية غير ربحية تحافظ على المعيار العالمي للرموز الشريطية، إنها ستحل محلها نسخة مربعة جديدة قادرة على تخزين المزيد من المعلومات حول المنتجات، وفق دايلي ميل.وقالت آن جودفري، الرئيسة التنفيذية لشركة GS1 في المملكة المتحدة، إن ما يقرب من نصف تجار التجزئة البريطانيين قاموا بالفعل بتحديث صناديق الدفع...

زنقة ۲۰قبل ۲۱ ساعة

قيادي في عصابة البوليساريو يستولي على أموال المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف

زنقة20| متابعة كشفت تقارير إعلامية بتندوف، عن تورط القيادي المدعو محمد الولي أعكيك، وزير مايسمى بوزارة الدفاع بجبهة البوليساريو، في نهب الأموال وكل اشكال التهريب وغسيل الأموال المسروقة من عائدات المساعدات الموجهة إلى المحتحزين بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المدعو الولي أعكيك يتقاضى راتبًا شهريًا من خزينة الدولة الجزائرية، يقدر بعشرات الملايين،في وقت يدير فيه نفس المسؤول أنشطة تجارية متعددة تشمل آحتكار سوق مواد البناء والعملات الصعبة داخل ولاية تندوف. كما يتحكم القيادي المعروف بالرابوني، في أكبر محل لتبديل العملات، فضلًا عن سوق مواد البناء التي...

البوابة نیوزقبل ۲۴ ساعة

ضبط سيدة حاولت تهريب أموال للخارج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم ضبط إحدى السيدات لمحاولتها تهريب مبالغ مالية حال إنهاء إجراءات سفرها خارج البلاد بالمخالفة للقانونفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد ، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الدقهلية ، وبحوزتها (مبلغ مالى 750 ألف جنيه) مخبأ داخل إحدى الحقائب .. حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد بالمخالفة للقانون ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة. تم إتخاذ...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمى للترويج للشهادات الجامعية المزورة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية علي مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارتها لأكاديمية وهمية، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامها بالنصب علي ضحاياها من راغبي الحصول علي الشهادات الجامعية، زاعمة أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافاً للحقيقة– واتخذتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم. وتبين قيام المتهمة بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضيتي غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي ذات السياق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة النقد الأجنبي بقيمة 75 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

سوالیفقبل ۲ یوم

إحالة الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب مكاتب الاستقدام إلى النائب العام

#سواليف أعلنت #وزارة_العمل، اليوم الأحد، تحويل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب #استقدام واستخدام #العاملين في #المنازل إلى #النائب_العام، حرصا من الوزارة على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموال عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة. وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن تحويلها للهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة. وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل...

موقع النیلینقبل ۳ یوم

والي القضارف: لم نسجل أي حالة لعملية غسل أموال أو تزييف للعُملة بالولاية

أكد والي ولاية القضارف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، عدم تسجيل أي حالة لعمليات غسل الأموال أو تزييف العُملة جراء تطبيق قرار استبدال العملة. ودعا خلال تنوير صحفي ببنك السودان المركزي بفرع القضارف، كافة المواطنين بالإسراع لتوريد الفئات المحددة بتغيير العملة قبيل انقضاء فترة التمديد لعملية الاستبدال في الثلاثين من ديسمبر الجاري. وأعاب الوالي على البنوك عدم ربطها للتطبيقات البنكية مع بعضها البعض، مشيراً لتعاون كافة المصارف في العمل لساعات متأخرة من الليل، فضلاً عن الاستجابة بإيفاد الفرق والوصول للمناطق البعيدة والنائية. وأكد على الدور المتعاظم الذي تقوم به كافة...

شبکة اخبار العراققبل ۳ یوم

من منكم يصدق أن وزيراً يسرق أموال العراقيين ؟!

آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 2:34 م بقلم : د . خالد القرة غولي الوزير في العراق : كيان بشري يحمل في قلبه وعقله أحاسيس عادية جداً يتشابه بها مع معظم الناس .. فأكيد أنه يحب زوجه وأبناءه وبناته إن كان متزوجا ! وإن كان غير متزوج فهو على الأقل يحب أبيه وأمه إذا كانوا أحياء وإن كانوا ميتين رحمهم الله فلابد أن لديه أخ ولربما أخت وأقرباء وأصدقاء .. كل هؤلاء أو جزء منهم يبادلهم معالي أي وزير عراقي مشاعر الحب والأخاء والإخلاص ويخاف عليهم ويتبادل معهم الود...

الحوثيون يبددون أموال الدولة لصيانة قبور الرموز الشيعية

وزارة الداخلية تكشف قضيتي غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار