تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نتيجة فرز حجز شقق الإسكان 2024.. نسبة كبيرة لا تنطبق عليها الشروط
بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حاليًا في فرز طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي، التى طرحها الصندوق في نهاية 2024، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بشكل دقيق كي يأخذ كل مواطن حقه.
تفاصيل نتيجة فرز حجز شقق الإسكان الاجتماعيووفقا للمعلن رسميا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، فإن نتيجة فرز شقق الإسكان، شملت نسبة كبيرة من المواطنين غير منطبق عليهم شروط الحجز المعلنة ضمن كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، وهي نسبة غير معتادة في الإعلانات السابقة.
وجاءت أعداد حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي غير المنطبق عليهم الشروط، كالتالي:
- إجمالي الحاجزين الذين اشتروا كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، بلغ 762 ألف مواطن.
- إجمالي مسددي مقدمات الحجز 589 ألف مواطن.
- إجمالي من سجل على الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.
نسبة كبيرة لا تنطبق عليها الشروط- عدد المواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط ولم يسددوا مقدم الحجز: 173 ألف مواطن، وبالتالي لم ينطبق عليهم الشروط، ولم يكن لهم نصيبا في شقق «سكن لكل المصريين 5».
- عدد المواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسددوا مقدم الحجز، ولكن لم يقدموا طلب الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: 191 ألف مواطن، وبالتالي لم تنطبق عليهم الشروط، ولم يكن لهم نصيبا في شقق «سكن لكل المصريين 5».
- نسبة كبيرة من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي 2024، غير منطبق عليهم الشروط، لامتلاكهم وحدات سكنية بالفعل، وبالتالي يسقط عنهم شروط الحجز ويستردون المقدم.
نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024وأعلن الصندوق أنه فور الانتهاء من عملية فرز طلبات حجز شقق «سكن لكل المصريين 5»، سيتم إرسال رسائل SMS للحاجزين سواء المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبقة، عبر أرقام الهواتف المحمولة التي جرى تسجيلها في طلب الحجز المرفق بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس