التجارة: التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر بقطاع المقاولات والإنشاءات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات والإنشاءات بمحافظة بقيق.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضد المدانين متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه نشاط المقاولات والإنشاءات لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي عبر السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى توافر عنصري التبعية والإشراف لدى المقيم المتستر عليه من خلال إدارته للحسابات البنكية العائدة للمنشأة وحيازة عقود العمالة وتوقيع المستندات، وعدم تناسب إيراداته المالية مع الأجر الوظيفي.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مقيم مواطن وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات مالية وإدارية بنادي بني سويف
تقدم الدكتور أحمد عبدالله خلف - عضو مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي بأكثر من مذكرة للنيابة الإدارية وجهات رقابية أخرى رصد فيها أكثر من 20 مخالفة مالية وإدارية.
طلب خلف بتشكيل لجنة لفحص هذه المخالفات وإقالة المدير التنفيذي والتي منها (عدم طباعه الكارنيهات للاعضاء بالرغم من دفع قيمة الطباعه ،تأخر تشغيل حمام سباحة لاكثر من شهرين ،سوء الخدمات المقدمة للاعضاء (نظافة الحمامات والحدائق والصيانه والامن ، وجود غير اعضاء داخل النادي بالرغم من انشاء بوابات الكترونية باكثر من 2 مليون جنية ،تورط مجلس الادارة في نزاع قضائي على محل الحديقة الجديدة، بسبب عدم انشاء محل اخر ،الغاء غرفة الاسعافات الأولية الخاصة بخدمة الاعضاء في الطوارئ واستقطاع جزء من حديقة الاطفال بدون موافقة مجلس الادارة والجهة الادارية ،عدم تحقيق المستهدف ببطولة الغردقة وتعرض اعضاء النادي لامراض خطيرة (سخونة ،اسهال،وترجيع وغيره) بسبب اختيار فندق اقل جودة وغير ادمي.
كما فوض خلف سيد الامين محامي بالنقض ونقيب المهن الرياضية بمتابعة هذه التحقيقات .
IMG-20241220-WA0092 IMG-20241220-WA0091 IMG-20241220-WA0102