منصة تعقب الجرائم المنظمة تكشف عن كيانات سرية مالية تابعة للحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) عن شركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، ما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.
وأكد تقرير المنصة بعنوان الكيانات المالية السرية للحوثيين أن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال ميليشيا الحوثي.
وقالت المنصة إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي تعمل على تمكين شركة الروضة وتحت غطاء البنك المركزي بصنعاء من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، ما يتطلّب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وأفادت المنصة أنها حصلت على محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لرجل الأعمال الحوثي قصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية. وتظهر عمليات التحويل المالية لشركة "فيو أويل" التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليه جماعة الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم، وبعضهم أصبح متماهي مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكّن الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. ويعمل زيد علي أحمد الشرفي في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع.
وأكدت المنصة في تقريرها أن نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، والذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.
وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي عيّنت علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن الإسبانية والبرتغالية تكشف عن شبكة غسيل أموال تابعة للمافيا الروسية
أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء عن اعتقال 14 شخصًا ينتمون إلى شبكة مافيا روسية، في عملية مشتركة بين أجهزة الأمن في كل من إسبانيا والبرتغال، وبدعم من منظمة الشرطة الأوروبية اليوروبول
وقد أفادت الشرطة الإسبانية بأن المجموعة المشتبه بها كانت تقوم بغسيل أموال لعصابات إجرامية في إسبانيا.
وذكرت وزارة الداخلية في مدريد في بيان لها أن المجموعة كانت تتعمّد غسيل عدة ملايين من اليورو شهريًا لصالح شبكات إجرامية تنحدر من ألبانيا وصربيا وأرمينيا والصين وأوكرانيا وكولومبيا. وقد تم تنفيذ تسع عمليات مداهمة في مدريد وملقة وماربيا وتوريمولينوس وكوين وأيامونتي ولشبونة، حيث تم اعتقال المشتبه بهم الأربعة عشر.
وأضافت الوزارة أنه تم خلال المداهمات مصادرة أكثر من مليون يورو، وأربع آلات مخصّصة لعدّ الأوراق النقدية، إضافة إلى هواتف محمولة مشفرة، ومحفظة لعملات رقمية، وتم التحفظ على عدد من العقارات التابعة للشبكة.
كما أوردت الداخلية الإسبانية أنّ التحقيقات قد بدأت في عام 2023، عندما لاحظ المحققون أن أعضاء من الجريمة المنظمة الروسية، المقيمين في مناطق مختلفة من البلاد، كانوا ينشطون بشكل مستمر ومنظم في جمع وتسليم الأوراق النقدية مع أشخاص من جنسيات مختلفة. وكشفت تحركاتهم عن مصدر غير قانوني للأموال، مما أدى إلى فتح تحقيق تحت إشراف المحكمة الابتدائية في مدريد.
Relatedجوزيبي أنتوسي.. عضو البرلمان الأوروبي تحت حماية أمنية مشددة بسبب تهديدات المافياهي الأكبر منذ 4 عقود.. اعتقال 150 شخصًا في عملية مداهمة كبيرة ضد عصابات المافيا في صقليةوفاة "آخر عرابي المافيا".. ميسينا دينارو الذي طاردته الشرطة لـ30 عاما يُدفن في صقليةومع تقدم التحقيقات، اكتشف الضباط اتساع نطاق أنشطة الشبكة الإجرامية، التي امتدت عملياتها إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك هولندا، إستونيا، ليتوانيا، وإيطاليا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عملية أمنية تستهدف مافيا كالابريا في أوروبا تنتهي باعتقال أكثر من 130 شخصا رئيس الوزراء الإسباني يلقي على "المافيات" مسؤولية مأساة مليلية المناقصات الحكومية.. وسيلة المافيا الإيطالية للاستفادة من الأموال الأوروبية وتضخيم ثرواتها إسبانياروسيامافيا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس