تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين غسلوا 9 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قاموا بغسل قرابة 9 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 9 ملايين جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (9 ملايين جنيه تقريباً) .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 3 متهمين بحيازة المخدرات في الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لحيازتهم طلقات نارية للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية ليوم 6 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "إسلام م ع م إ" 29 عاما، و"رائد م ح ال" 40 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق مركز حسينية، وحيازة طلقات نارية بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وأسند أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذًا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم كمية من جوهر مخدر الهيروين، وكمية من جوهر الحشيش المخدر، وكمية من مخدري الميثامفيتامين والكلونازيبام بقصد الإتجار، و15 طلقة مختلفة الأعيرة النارية للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة مندوب متهما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ومعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
تعود أحداث القضية ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ف أ م" 35 عاما، مندوب مبيعات، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق مركز أبو كبير، وحيازة سلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزن 114 جراما، و20 لفافة لجوهر الحشيش المخدر وزن 2140 جراما بقصد الإتجار فيها، وسلاح أبيض "سنجة" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح