تنظر المحكمة الإقليمية في مدينة بون غربي ألمانيا في الـ21 من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، قضية تهرب ضريبي تتعلق بمبلغ تبلغ قيمته 428 مليون يورو، في قضية أخرى ضمن فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام/إكس".

وحسب المحكمة الواقعة في العاصمة الألمانية القديمة، فإن المتهم في هذه القضية هو رجل كان يعمل سابقاً كمحام في ألمانيا.


ويتهم الادعاء العام في كولونيا الرجل بالتهرب الضريبي الجسيم في ثماني وقائع بين عامي 2007 و2015، كما أعلنت المحكمة الإقليمية.

ويعتقد أن الرجل ارتكب ذلك بالتعاون مع آخرين تجري ملاحقتهم بشكل منفصل أو تم الحكم عليهم بالفعل.

وظلت ثلاث من بين الوقائع الثماني في مرحلة المحاولة، ووفقاً للخطة الحالية للدائرة المسؤولة، من المقرر عقد 24 جلسة محاكمة في القضية الرئيسية حتى 14 فبراير (شباط) 2025.
وذكرت المحكمة أن" المتهم كان أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق "كام/ إكس" للأسهم الألمانية، وقام بشكل رئيسي بتنفيذ معاملات "كام/ إكس" الضارة بالضرائب مع مختلف المشاركين بالتعاون مع شريك تمت إدانته بشكل نهائي".

428 مليون يورو 

ووفقاً للائحة الاتهام، يعتقد أن المتهم عمل كخبير في قانون الاستثمار، وخصوصاً في إنشاء هياكل صناديق معقدة.
من خلال أنشطة المتهم، يعتقد أنه تم استرداد ضريبة أرباح رأس المال لم يتم دفعها أصلاً "وفقاً للائحة الاتهام، يقدر المبلغ بحوالي 428 مليون يورو".

وتعود لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء في كولونيا إلى مطلع تموز (يوليو) 2022. 

كانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ "استراتيجيات كام إكس أي مع وبدون" وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دوراً مهماً في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهاباً وإياباً كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
ووصلت هذه المعاملات إلى مرحلة الذروة في الفترة بين عامي 2006 و2011.

Wirtschaftsjurist hatte wegen Mitarbeit auf Straffreiheit gehofft...https://t.co/mjcdxIjfp9

— Bert Walther (@Bertmwalther) September 30, 2024

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

بدء النظر بـ جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية

بدأت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، النظر في جلسة مُحاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة الثانية»، وسط انتشار أمني.

أسندت النيابة العامة، في تحقيقاتها بالقضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الثاني في القضية، قدم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قام المتهم الخامس عشر بالتوسط فيما بينهما. حيث قام المتهم السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر بنشر منشورات تحريضية لجماعة الإخوان.

كما أوضحت تحقيقات النيابة، أنّ المتهمين من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن ارتكبوا عملا إرهابيًا حيث تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة بتزوير في ورقتين أميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

اقرأ أيضاًضبط عاطل تخصص في تزوير المحررات والمستندات الرسمية بالشرقية

ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه في ضربة أمنية جديدة ضد «مافيا العملات»

مقالات مشابهة

  • بدء النظر بـ جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
  • جنايات طنجة تبت في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مصور صحفي
  • المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم تمويلًا بـ15 مليون يورو لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي
  • فضيحة ترامبولية جديدة
  • نوكيا: تسجل خسائر بقيمة 60 مليون يورو
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6،8 مليون يورو | تفاصيل
  • ليفربول يستهدف ضم صفقتين بـ100 مليون يورو
  • 153 مليون يورو أرباح نوكيا في الربع الأول.. تراجع بـ 70%
  • لبنان يتلقى دعمًا ماليًا بقيمة 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية في الجنوب
  • 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب اللبناني