اعتقال 4 أشخاص بتهمة تمويل حزب الله في الأرجنتين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على 4 أشخاص في مقاطعتي كوردوبا وسانتا في (وسط) للاشتباه في قيامهم بتحويل 1.8 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة إلى حساب افتراضي ربما يكون مرتبطاً بتنظيم حزب الله.
وأفادت مصادر بالشرطة، الأحد، بأن الموقوفين هم رجلان وامرأتان وكان بحوزتهم 3 بنادق ومسدس وبندقية هوائية وخراطيش وذخيرة متنوعة، وأموال في محافظ افتراضية وسجلات ودفاتر ملاحظات، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وآخر محمول و7 هواتف محمولة.
???????????????????????? | ÚLTIMA HORA
Argentina detiene a cuatro colaboradores de Hezbollah en operativos simultáneos en Córdoba y Santa Fe, incluyendo a un ciudadano colombiano.
Los arrestados están conectados con una red de financiamiento terrorista liderada por el sirio Tawfiq Muhammad… pic.twitter.com/yWvdUGD9HM
وبدأ التحقيق الشهر الماضي بعد صدور تقرير من وحدة المعلومات المالية حذرت فيه من عمليات عملات مشفرة بين مواطن كولومبي أرجنتيني وشخص يحمل الجنسية السورية يشتبه في أنه على صلة بالتنظيم.
وقد صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة المحفظة الافتراضية، التي يفترض أنها تلقت 34 تحويلاً من عملة "USTD" المشفرة المدعومة بالدولار بين مارس(أذار) ويونيو(حزيران) من هذا العام، على أنها مشتبه بها في نشاط تمويل إرهابي.
وأشار بيان للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية: "فيما يتعلق بهذه المعاملات، من المقدر أن يصل حجم الأموال التي تم تشغيلها على مدى عامين إلى مبلغ مليار و800 مليون بيزو (1.8 مليون دولار)، سواء في شكل دائن أو مدين".
وأشار البيان إلى أنه تم تفكيك منظمة إجرامية يشتبه في قيامها بتمويل الإرهاب الدولي من خلال تحويلات الأصول المشفرة، في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية برعاية وزارة الأمن الأرجنتينية.
وبناءً على المعلومات التي تم جمعها، أمر مكتب المدعي العام الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية بإجراء 7 مداهمات في مدينة لا بورتينيا في كوردوبا وواحدة في بلدة بيلا بمقاطعة سانتا في، انتهت باعتقال المشتبه بهم.
وخلص البيان إلى أنه تم وضع الموقوفين مع المضبوطات تحت تصرف قاضي التحقيق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصادر بالشرطة مراقبة الأصول بيان الشرطة حزب الله الأرجنتين
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقف تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار لشراء واقيات ذكرية بغزة.. فيديو
واشنطن
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اكتشفت إنفاق حوالي 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل شراء واقيات ذكرية في غزة.
ووصفت كارولين هذا الإنفاق بأنه “إهدار سخيف” لأموال دافعي الضرائب، مؤكدة أنه تم إيقاف هذا التمويل بشكل فوري.
وأضافت أن مكتب الميزانية التابع لإدارة ترامب قام بمراجعة هذه المصروفات ووجد أنها لا تتماشى مع الأولويات المالية للولايات المتحدة، مشددة على التزام الإدارة بضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل مسؤول وفعال.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/X2Twitter.com_qzYqFbhrzBeDlj4w_360p.mp4
مكتب نتنياهو: من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل