كأنه اشتراهن من سوق نخاسة.. القبض على متهم بـشراء عاملات أجنبيات وتعنيفهن في بغداد

القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الموقع بوستقبل ۴۲ دقیقة

السعودية تلقي القبض على يمني متهم بقتل مواطن سعودي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على مقيم يمني الجنسية بعد إقدامه على قتل مواطن سعودي. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته على منصة( إكس)، أنها: قبضت شرطة منطقة الجوف بالتعاون مع شرطة منطقة حائل، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لقتله مواطنا عمل لديه بصورة غير قانونية وحصول خلاف مالي بينهما. وتأتي عملية القتل بعد أن كان اليمني يعمل مع المجني عليه سابقا وأوضحت الداخلية ببيانها أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شفق نیوزقبل ۴ ساعة

القبض على متهم بابتزاز جرحى الجيش عبر انتحال صفة عسكرية في الأنبار

وکالة بغداد الیومقبل ۷ ساعة

بتجرد من الإنسانية.. بغداد تشهد مقتل فتاة ووضعها في خزان ماء وصبها بـالاسمنت

بغداد اليوم - مكافحة إجرام بغداد تكشف جريمة قتل تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من كشف جريمة قتل غامضة، حيث عثرت على جثة فتاة داخل خزان ماء بلاستيكي مغطى بطبقة خرسانية، وملقى في منطقة نائية. وفور ورود الإبلاغ، تم تشكيل فريق عمل متخصص لكشف ملابسات الحادث، وبعد تحريات دقيقة وجهود فنية استثنائية، أسفرت عن تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وضبط المركبة المستخدمة في نقل الجثة، وخلال التحقيقات اعترف المتهمون صراحة بقتل الفتاة وطمرها داخل خزان ماء وإخفاء الجثة بصبّة خرسانية لغرض طمس معالم الجريمة.وبفضل الجهود الجبارة، انتهى الأمر بالجناة...

الوطنقبل ۱ یوم

القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم

بعد 48 ساعة.. شرطة البصرة تقبض على متهم بقتل أشقائه في الزبير

بغداد اليوم - البصرةأعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الإثنين (20 كانون الثاني 2025)، القبض على متهم بقتل أشقائه في قضاء الزبير.وقالت القيادة في بيان، تلقته بغداد اليوم، إنها تمكنت من القبض على المتهم (ن ف ط) الذي قام بقتل أشقائه في قضاء الزبير، منطقة الدريهمية.وأضافت: جرت عملية القبض بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، حيث تم العثور على المتهم مختبئًا في احدى مزارع منطقة اللحيس، وتم ضبط البندقية المستخدمة في الجريمة بحوزته.وقبل يومين، أسفرت مشاجرة مسلحة حصلت في منطقة الدريهمية في قضاء الزبير غربي البصرة عن مقتل شقيقين...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

شرطة البصرة تلقي القبض على متهم قتل شقيقيه

الیوم السابعقبل ۲ یوم

القبض على سائق متهم بسرقة راكب أثناء توصيله في منشأة القناطر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين، لاتهامه بسرقة متعلقات راكب في منشأة القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض أحد الأشخاص للسرقة على يد سائق تابع لشركة خاصة بتوصيل المواطنين، في منشأة القناطر. بإجراء التحريات تبين أن السائق استغل نزول المجني عليه من السيارة، واستولى على حقيبة تحتوي على متعلقاته وفر هاربا. وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه،...

موقع ۲۴قبل ۲ یوم

القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة المصرية ألقت القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على أحد نجوم الكرة المصرية. قالت صحيفة المصري اليوم إن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه، كان قد دفعها له مقابل جلب سيارة من الخارج. القبض على رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة في 13 مليون جنيهhttps://t.co/J69OsFr5GV pic.twitter.com/syWZ10YWIu — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 19, 2025 وأضافت: كان اللاعب محمد مجدي أفشه، لاعب النادي الأهلي، تقدم...

صدى البلدقبل ۳ یوم

من بنجلاديش.. الشرطة تقبض على متهم ثان في طعن سيف علي خان

ألقت شرطة مومباي القبض على المشتبه به الرئيسي المتورط في قضية طعن الممثل الهندي سيف علي خان في الساعات الأولى من صباح اليوم.تم القبض على المتهم، الذي تم تحديده باسم شريف الإسلام حسب مواقع محلية، ويعمل موظف تنظيف في بار . المتهم الثاني في قضية سيف علي خان قيل إنه من بنغلاديش وانتقل إلى مومباي منذ أربعة إلى خمسة أشهر. وأرسلت محكمة مومباي المتهم إلى الحبس الاحتياطي لمدة خمسة أيام بعد ظهر يوم الأحد. تعرض سيف علي خان للطعن ست مرات، بما في ذلك في رقبته وكتفه، في شقته في باندرا ويست حوالي...

صحیفة صدىقبل ۳ یوم

القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب الأهلي المصري

ماجد محمد ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على رجل أعمال شهير بعد تقديم لاعب النادي الأهلي المصري، محمد مجدي الشهير ب “قفشة” بلاغا يتهمه بالنصب عليه. وكان “قفشه” قد تقدم ببلاغ يتهم رجل الأعمال بالاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير احضار سيارة له من الخارج، لكنه لم يسلم اللاعب السيارة أو المبلغ المالي الذي دفعه. وقالت وسائل إعلام محلية إن رجل الأعمال هو شخصية معروفة وطليق إحدى الإعلاميات المثيرة للجدل، مضيفة أن اللاعب أعطاه شيكات بنكية، مقابل استيراد السيارة لكنه تخاذل ولم يفي بوعوده، وماطل في رد المبلغ وتهرب...

كأنه اشتراهن من سوق نخاسة.. القبض على متهم بـشراء عاملات أجنبيات وتعنيفهن في بغداد

القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار