القبض على نصاب مُتهم بغسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 30مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيمب محافظة القاهرة).
الداخلية تواصل مُطاردة النصابين وغاسلي الأموالوجاء لك لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة ، إلا أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموالعن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهبقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وذلك بتكثيف الحملات التي تستهدف ضبط كافة أنواع المُخالفات.
ويشن رجال الوزارة حملات يومية من أجل ضبط المُجرمين والخارجين عن القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد من مديريات الأمن من ضبط (4 عناصر إجرامية) لإدارتهم بؤرة إجرامية للإتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم (أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 20100 قرص مخدر -3 كيلو جرام من مخدر الآيس – كمية من مخدر البودر "حشيش إصطناعى" فرد خرطوش – بندقية خرطوش – 2 سلاح أبيض - عدد من الطلقات -دراجة نارية).
وضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مينا البصل .. وبحوزته (10300 قرص مخدر ومؤثر – 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وألقت أجهزة الأمن القبض على عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزتهما (أكثر من 22 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 16 مليون جنيه تقريباً.
مشاركة