قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير مجموعة صيدليات ، مقيم بمحافظة الفيوم) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 20 مليون جنيه الأموال العامة تأسيس الشركات شركات الأدوية شراء العقارات وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

غرامة 1.45 مليون ريال لمصنع أدوية مخالف بالرياض

الرياض

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية قدرها 1,450,000 ريال على أحد المصانع في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض، وأحالته إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها رسميًا.

وأوضحت الهيئة أن جولاتها الرقابية كشفت عن إنتاج وبيع أكثر من 100,000 عبوة من 29 مستحضرًا دوائيًا وعشبيًا بكميات تجارية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما أشارت إلى أن هذه الممارسات تُعد مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، حيث تنص المادة الثامنة والعشرون على منع الإنتاج التجاري دون تسجيل المستحضرات، فيما حددت المادة الخامسة والثلاثون العقوبات، التي تصل إلى السجن 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو كلاهما معًا.

ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح لضمان سلامة الأدوية، وحثّت المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (19999).

مقالات مشابهة

  • غرامة 1.45 مليون ريال لمصنع أدوية مخالف بالرياض
  • يشتري أرضي وسيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة
  • ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
  • تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه