القبض على شاب بتهمة غسل 20 مليون جنيه في الفيوم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شاب بالفيوم لقيامه بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال الكسب غير المشروع، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
غسل 20 مليونقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير مجموعة صيدليات ، مقيم بمحافظة الفيوم) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه).
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل أموال سرقة النصب حوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عامل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أنّ عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي، له معلومات جنائية، يتاجر في الأسلحة النارية ويدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على «8 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع»، واتخذت الإجراءات القانونية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة