«الداخلية» تضبط 3 أشخاص بتهمة غسيل 25 مليون جنيه من التجارة في العملة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
غسل 25 مليون جنيهومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية غسل اموال النقد الاجنبي حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
"الداخلية": ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.
في مركز شرطة طلخا، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.
في مركز شرطة بلبيس، تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.
كما تم ضبط عنصرين إجراميين (لأحدهما معلومات جنائية) في دائرتي قسمي شرطة بولاق الدكرور والأهرام، وبحوزتهما 15 كيلو جرامًا من مخدر الشابو، وسلاح أبيض، وميزان حساس.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 9.42 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء