اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير مجموعة صيدليات مقيم بمحافظة الفيوم، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

  وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ (20 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جريمة النصب أخبار الحوادث الفيوم

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سايس لسيدة ووالدتها بسبب الأموال

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات من قيام منادى سيارات باحتجازها ووالدتها داخل سيارتها ومنعها من المغادرة قبل سدادها مبلغ مالى نظير انتظار سيارتها أمام أحد الأندية ببورسعيد .. وعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال تواجد (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة بورفؤاد ببورسعيد) أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الشرق وبرفقتها والدتها تواجدت إحدى السيارات، وأعاقت تحرك سيارتها وقيامها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية "حيث تم إزالة أسباب شكواها فى حينه"، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينها وبين سايس "بدون ترخيص" تعدى عليها بالسب والقذف لطلبه منها مبلغا ماليًا نظير انتظار سيارتها محل البلاغ ومنعها ووالدتها من الخروج بالسيارة .

وبإستدعاء المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم صحة إدعاء الشاكية بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سايس لسيدة ووالدتها بسبب الأموال
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء