القبض على متهمين بتبييض 170 مليون جنيه في الجيزة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية، حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء).
وقدرت أفعال الغسل بـ 170 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض على تجارة السلاح غسيل الأموال الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين غسلا أموال تجارة المخدرات بـ 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عاطلين، أحدهما ذو معلومات جنائية، والمقيمان في محافظة الإسكندرية.
وجاء ذلك عقب تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث سعى المتهمان لإخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة، وتزويرها لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة بحوالي 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر