محاكمة جنائية لـ4 متهمين بغسل 40 مليونا حصيلة الاتجار بالمخدرات بمطروح
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية.
القبض على المتهمين بالاتجار في المخدراتوألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على 4 أشخاص، اثنين منهم مُسجلين جنائيًا، وجميعهم محل إقامتهم في دائرة قسم شرطة مطروح، لقيامهم بترويج والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات من خلال الاستعامة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين تربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بشراء السيارات والعقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائيةقدرت أفعال الغسل بمبلغ وصل إلى 40 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةأما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل أموال المواد المخدرة مطروح النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
بسبب التنقيب عن الآثار..القبض على المتهمين باختطاف سمسار فى المنيا
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة بمديرية أمن المنيا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) باعتراض أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكى طريقه واستيقافه والتعدى عليه بالضرب بالأيدى والاستيلاء على السيارة واختطاف شخص مرافق له "لا يعلم بياناته".
بسبب التنقيب عن الآثار..القبض على المتهمين باختطاف سمسار فى المنياوبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وتحرير الشخص المحتجز (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بمحجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة تحصل المجنى عليه من أحدهم على مبلغ مالى بزعم التنقيب غير المشروع عن الآثار، ورفضه رد المبلغ فقاموا باختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقى المتهمين لإجباره على رد المبلغ.
وتم بإرشادهم ضبط (20 إيصال أمانة "بتوقيع المجنى عليه" - السيارة الملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- السيارة الملاكى المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرجكما كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة أحد الأشخاص بعثوره على طفلتين مختطفتين بمنطقة المرج بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام والد المعنيتين بتركهما بجوار أحد المحال بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ،بالقرب من منزلهما لحين حضور والدتهما " منفصلة عنه " وعقب حضورها استلمت الطفلتان ، كما أمكن التوصل للقائم على تصوير ونشر المقطع المشار إليه ( مقيم بدائرة القسم ) وأفاد بأنه حال رؤيته للطفلتين وتركهما بمكان تواجدهما، قام بتصويرهما والإدعاء بذلك للتوصل لأهليتهما خشية تعرضهما لمكروه إلا أنه عقب قيامه بنشر مقطع فيديو حضرت والدتهما بعد فترة وجيزه واصطحبتهما إلى منزلها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيهواتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى"القاهرة ، الجيزة") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية – مقيمين بنطاق محافظتى "مطروح ، البحيرة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (50 بندقية خرطوش)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء