كيانات وهمية شقق وسيارات.. سقوط 4 تجار غسلوا 70 مليون جنيها من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 70 مليون جنيهًا حصيلة الإتجار في المخدرات.
وأكدت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قيام 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبالغ ماليه قدرها 70 مليون جنيهًا تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
اقرأ أيضاًحبس 4 متهمين بقتل جزار في الهرم
عاجل| تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الجيزة الجيزة مخدرات الأمن العام غسيل الاموال
إقرأ أيضاً:
بيشغل الفلوس في السيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالدقهلية
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
فواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًاستشهاد العقيد فتحي سويلم خلال فض مشاجرة داخل بنك في الفيوم
ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
الشرطة تحرر فتاة بعد تقييدها بسلاسل حديدية واحتجازها 6 سنوات بالبدرشين
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة