القبض على شخص بتهمة غسل 19 مليون جنيه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي «له معلومات جنائية» – مقيم بدائرة قسم شرطة ميناء البصل بالإسكندرية) لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وإدارة ورشة بمحل سكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة، متخذًا من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وقد عُثر بحوزته على (2 طبنجة معدلة – 2 مسدس ضغط غاز وهواء – طبنجة «صوت» – بندقية صيد – وعدد من الأدوات لإصلاح وتعديل الأسلحة).
كما قام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المُشار إليه، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت قيمة جرائم الغسل التي قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخدرات الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسيل 97 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 97 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 97 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (97 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية