إحالة شخصين بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة شخصين بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.
جمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرةوعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، فقد قام رجال الشرطة بالقبض على شخصين بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين قاما بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرة وصلت تلك المبالغ إلى 15 مليون جنيه ومحاولتهما غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات والقيام بإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها.
العقوبة القانونية المتوقعةوعن العقوبة القانونية وفقًا لما تناوله قانون العقوبات، أوضح المحامى محمود عبد الله لـ«الوطن» أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية الداخلية حملة امنية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء