إحالة شخصين بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة شخصين بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.
جمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرةوعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، فقد قام رجال الشرطة بالقبض على شخصين بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين قاما بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرة وصلت تلك المبالغ إلى 15 مليون جنيه ومحاولتهما غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات والقيام بإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها.
العقوبة القانونية المتوقعةوعن العقوبة القانونية وفقًا لما تناوله قانون العقوبات، أوضح المحامى محمود عبد الله لـ«الوطن» أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية الداخلية حملة امنية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصرع 4 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالسويس
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظتى (الإسكندرية – السويس).
وقد أسفرت الجهود عن:-
إستهداف بؤرة إجرامية بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة السويس للإتجار بالمواد المخدرة تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - مخدرات - سلاح – إستعمال قوة – ضرب أفضى إلى موت" )، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 4 منهم وضبط الأخير وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش أكثر من نصف طن – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، كيتامين" – 44 قطعة سلاح نارى "2 رشاش متعدد، 7 بنادق آلية، 1 بندقية قناصة، 2 بندقية خرطوش، 32 طبنجة" – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلات - أجنبية" – 6 سيارات – دراجة نارية "دون لوحات معدنية").
كما أمكن ضبط تشكيل عصابى يضم ( 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالعقاقير المخدرة بالإسكندرية.. وضبط بحوزتهم (50 ألف قرص مخدر – 200 كجم "من بودرة الأقراص المخدرة" تعادل "1،2 مليون قرص مخدر" - كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيمائية المخدرة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (860 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق