إحالة شخصين بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة شخصين بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.
جمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرةوعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، فقد قام رجال الشرطة بالقبض على شخصين بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين قاما بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرة وصلت تلك المبالغ إلى 15 مليون جنيه ومحاولتهما غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات والقيام بإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها.
العقوبة القانونية المتوقعةوعن العقوبة القانونية وفقًا لما تناوله قانون العقوبات، أوضح المحامى محمود عبد الله لـ«الوطن» أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية الداخلية حملة امنية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة
تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية الخطرة، القائمة على جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للاتجار بها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريتي أمن سوهاج وجنوب سيناء، ممارسة عدد من العناصر الإجرامية، نشاطات غير قانونية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جرى ضبط 4 عناصر إجرامية على النحو التالي:
- ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وبحوزتهم 14 بندقية متنوعة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 12 كيلوجرامًا من الحشيش، 25 كيلوجرامًا من الأفيون والشابو، 2 سلاح أبيض، ودراجتين ناريتين دون لوحات.
- ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أبوزنيمة بجنوب سيناء، وبحوزته 55 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، بندقية آلية وعدد من الطلقات.
- وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 34 مليون جنيه.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟