القبض على شخصين غسلا أموالاً بقيمة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالأسكندرية لقيامهما بغسـل80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي ضوء اضطلاع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شخصين –مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهمابغسل أموال متحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراءالوحدات السكنية–تأسيس الشركات– شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (80مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق جلد ومنخل وأسلاك كهربائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإسكندرية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
كيانات وهمية في تأسيس شركات.. القبض على تاجر غسل 150 مليون جنيه من تبادل العملات
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، حصيلة بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي وإخفائها في كيان مشروعة في شراء السيارات.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها و إصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات الإدارية، و الاستثمار في الشركات، وشراء السيارات، لذا، قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًعاجل| إحالة نجل زوجة شيف شهير متهم بدهس دليفري زايد إلى نيابة الطفل
عاجل| مفاجأة في قضية دهس عامل دليفري زايد على يد ابن زوجة شيف شهير
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري