القبض على شخصين غسلا أموالاً بقيمة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالأسكندرية لقيامهما بغسـل80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي ضوء اضطلاع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شخصين –مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهمابغسل أموال متحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراءالوحدات السكنية–تأسيس الشركات– شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (80مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق جلد ومنخل وأسلاك كهربائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإسكندرية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لعامل تعدى على أرض أثرية
عاقبت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد وشريف حسنى الشافعى، وأمانة سر أمجد سمير، متهمًا بالسجن ٧ سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، لإدانته بالتعدى على منطقة أثرية، وبناء منزل فيها، مكون من ٣ طوابق، بدون ترخيص، بمركز إهناسيا بالمحافظة، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة «جابر. ع. م. ح»، عامل، إلى محكمة الجنايات لتعديه على أرض أثرية تابعة لمنطقه آثار إهناسيا بأن أقام منشأة بها بدون تصريح.
وأكدت المحكمة أنه استقر فى يقينها ووجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، ما يتحصل فى قيام المتهم «جابر. ع. م. ح» بالتعدى على الأرض المملوكة لهيئة الآثار، وذلك بأن قام بالتعدى ببناء منزل من ثلاثة طوابق على مساحة «٥. ٣٤ متر مربع»، بمنطقة المتروك بمركز إهناسيا، والتعدى يقع بالقطعة رقم «١٩١» بحوض الإشارات نمرة ١٦، وبالمعاينة الأثرية اتضح أن التعدى ضار بأرض الآثار، ويؤدى إلى تشويه المنطقة الأثرية.
وأضافت المحكمة أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من شهادة كل من مفتشا آثار مركز إهناسيا وبنى سويف ومدير المساحة والأملاك بآثار بنى سويف وما ثبت بمعاينة لجنة هيئة الآثار بقيام المتهم بالتعدى على الأرض المملوكة لهيئة الآثار، وأن المتهم مخالف لقانون حماية الآثار. وثبت من معاينة اللجنة المنتدبة من هيئة الآثار أن الغرض من البناء هو التعدى على الأراضى التابعة لأملاك هيئة الآثار، وثبت من استعلام شركة توزيع كهرباء بنى سويف أن المنزل محل الواقعة يوجد به عداد كهربائى، وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، ومن ثَمَّ فإنه يكون قد رسخ فى عقيدة المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم تعدى على أرض أثرية تابعة لمنطقة آثار إهناسيا.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة