ضبط تجار عملة غسلوا 70 مليون جنيه فى شراء الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث غسيل اموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. حالات سحب الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين 5
أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أعمال فرز ومراجعة ملفات المتقدمين على وحدات مشروع سكن لكل المصريين 5، حيث من المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن أسماء المقبولين والمرفوضين، مع إخطارهم بالنتائج عبر رسائل نصية SMS.
أسباب رفض الطلبات وآلية التظلمويمكن للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم معرفة أسباب الرفض تمهيدًا لتقديم تظلم لحصولهم علي شقق الإسكان الاجتماعي سكن كل المصرين 5، وتم تحديد خطوات التظلم من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة، مثل الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك أو الموقع الإلكتروني للصندوق.
حدد الصندوق العديد من حالات التي يتم فيها سحب الوحدة السكنية من الحاجزين، ومنها:
-اكتشاف مخالفات لشروط الحجز أو التعاقد.
-تأجير الوحدة أو بيعها وذلك قبل انتهاء مدة الحظر القانوني.
-تغيير الغرض المخصص للوحدة منذ شراءها
-الحصول على دعم إسكان حكومي من جهة آخري.
-عدم الانتفاع بالوحدة بشكل منتظم ودائم.
اقرأ أيضاًطريقة الاستعلام عن نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5
الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد
آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5.. ورابط التقديم
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره